多項(xiàng)選擇題以下屬于洗錢危害性的有()。

A.危害社會安定
B.錢危害經(jīng)濟(jì)安全
C.危害金融機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)
D.危害國家政權(quán)


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1.多項(xiàng)選擇題當(dāng)前利用金融產(chǎn)品和服務(wù)渠道洗錢的主要方式包括()。

A.隱瞞或掩飾客戶真實(shí)身份進(jìn)行洗錢
B.頻繁進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移掩蓋非法來源
C.利用復(fù)雜金融交易逃避銀行關(guān)注
D.利用合規(guī)業(yè)務(wù)掩蓋真實(shí)目的進(jìn)行洗錢

3.多項(xiàng)選擇題明知其來源于犯罪所得,而隱藏或掩飾其()情況屬于洗錢。

A.真實(shí)性質(zhì)
B.來源
C.處置
D.與財(cái)產(chǎn)相關(guān)的權(quán)利或財(cái)產(chǎn)所有者

5.多項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)專用印章按照使用范圍不同,分為()。

A.全國性業(yè)務(wù)專用印章
B.封閉性業(yè)務(wù)專用印章
C.區(qū)域性業(yè)務(wù)專用印章
D.開放性業(yè)務(wù)專用印章

最新試題

個(gè)人活期儲蓄存款按照實(shí)際天數(shù)計(jì)算利息,采用“算頭不算尾”的方法計(jì)算存期,即從存入日起算至支取前一日止。

題型:判斷題

郵儲網(wǎng)點(diǎn)管理層次不宜太多,一般以兩層為宜,網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人作為第一責(zé)任人,制定經(jīng)營發(fā)展思路,下達(dá)經(jīng)營業(yè)績指標(biāo),和副職或營業(yè)主管構(gòu)成管理團(tuán)隊(duì),第二層是營銷和操作團(tuán)隊(duì),負(fù)責(zé)完成具體的工作。

題型:判斷題

郵儲網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)根據(jù)客戶群體設(shè)置柜員崗位和大堂經(jīng)理,根據(jù)客戶和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)配置營銷人員和理財(cái)經(jīng)理,以()為中心理順內(nèi)部崗位關(guān)系,是網(wǎng)點(diǎn)團(tuán)隊(duì)建設(shè)的關(guān)鍵。

題型:單項(xiàng)選擇題

郵儲網(wǎng)點(diǎn)的崗位輪換工作不利于有效提升網(wǎng)點(diǎn)員工的綜合素質(zhì)。

題型:判斷題

郵儲銀行協(xié)議儲蓄為非標(biāo)準(zhǔn)存期的外幣儲蓄產(chǎn)品??蛻粜璩滞鈳呕钇谫~戶資金購買。委托他人辦理時(shí),代理人還須同時(shí)出具其本人有效身份證件。

題型:判斷題

郵儲銀行VIP卡客戶享受相應(yīng)級別的優(yōu)先、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠金融及非金融服務(wù),()不屬于VIP客戶享受的服務(wù)。

題型:單項(xiàng)選擇題

商戶批量差錯(cuò)交易中()在網(wǎng)點(diǎn)和一級支行辦理。

題型:單項(xiàng)選擇題

以下情形中,可能發(fā)生ATM吞卡的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

郵儲銀行電子銀行電子數(shù)據(jù)檔案包括客戶通過電子銀行產(chǎn)生的登錄日志、交易日志及業(yè)務(wù)申請日志等。這些檔案都需要永久保存。

題型:判斷題

下列關(guān)于郵儲網(wǎng)點(diǎn)在收到請領(lǐng)的重要單證時(shí)的工作要求描述,不正確的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題