多項選擇題2019年1月29日,中國銀行保險監(jiān)督管理委員會發(fā)布了《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》(中國銀行保險監(jiān)督管理委員會令〔2019〕第1號),明確了銀行業(yè)監(jiān)督管理機構應當履行銀行業(yè)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管職責,加強反洗錢和反恐怖融資日常合規(guī)監(jiān)管,構建涵蓋()的完整監(jiān)管鏈條。

A.事前
B.事中
C.事后


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2.多項選擇題以下屬于反恐怖融資的措施有()。

A.凍結恐怖分子、恐怖主義的資金或其他資產
B.凍結恐怖組織資助者的資金或其他資產
C.報告與恐怖主義有關的可疑交易等
D.對與恐怖主義有關的人員發(fā)出警告

3.多項選擇題以下屬于洗錢危害性的有()。

A.危害社會安定
B.錢危害經濟安全
C.危害金融機構運轉
D.危害國家政權

4.多項選擇題當前利用金融產品和服務渠道洗錢的主要方式包括()。

A.隱瞞或掩飾客戶真實身份進行洗錢
B.頻繁進行資金轉移掩蓋非法來源
C.利用復雜金融交易逃避銀行關注
D.利用合規(guī)業(yè)務掩蓋真實目的進行洗錢

最新試題

郵儲網點管理層次不宜太多,一般以兩層為宜,網點負責人作為第一責任人,制定經營發(fā)展思路,下達經營業(yè)績指標,和副職或營業(yè)主管構成管理團隊,第二層是營銷和操作團隊,負責完成具體的工作。

題型:判斷題

郵儲網點業(yè)務專用印章和業(yè)務用個人名章應存放在保險柜或帶有密碼鎖的鐵皮柜等安全設施內,隨用、隨取、隨時入柜上鎖,使用時不得脫離保管人員視線。

題型:判斷題

商戶批量差錯交易中()在網點和一級支行辦理。

題型:單項選擇題

以下情形中,不屬于郵儲銀行網點柜員交接班規(guī)定的是()。

題型:單項選擇題

以下情形中,可能發(fā)生ATM吞卡的是()。

題型:多項選擇題

下列關于郵儲網點營業(yè)期間各項工作的描述,正確的有()。

題型:多項選擇題

通過“商易通”業(yè)務,郵儲銀行客戶可以在固話支付終端上完成的業(yè)務有()。

題型:多項選擇題

個人活期儲蓄存款按照實際天數計算利息,采用“算頭不算尾”的方法計算存期,即從存入日起算至支取前一日止。

題型:判斷題

郵儲網點在營業(yè)期間,現金業(yè)務區(qū)內要雙人臨柜,嚴禁單人臨柜。

題型:判斷題

郵儲網點營業(yè)人員在押運鈔環(huán)節(jié)不得提拿提款箱,提款箱應在現金業(yè)務區(qū)監(jiān)控范圍內的規(guī)定區(qū)域辦理交接手續(xù)。

題型:判斷題