多項選擇題以下需要進行客戶身份識別的業(yè)務(wù)有()。

A.開立賬戶
B.為不在中國郵政儲蓄銀行開立賬戶的客戶辦理單筆交易金額人民幣5000元以上(含5000元)或者外幣等值1000美元以上(含1000美元)的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性業(yè)務(wù)
C.建立授信類業(yè)務(wù)關(guān)系
D.建立同業(yè)機構(gòu)類業(yè)務(wù)關(guān)系


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3.多項選擇題以下屬于反恐怖融資的措施有()。

A.凍結(jié)恐怖分子、恐怖主義的資金或其他資產(chǎn)
B.凍結(jié)恐怖組織資助者的資金或其他資產(chǎn)
C.報告與恐怖主義有關(guān)的可疑交易等
D.對與恐怖主義有關(guān)的人員發(fā)出警告

4.多項選擇題以下屬于洗錢危害性的有()。

A.危害社會安定
B.錢危害經(jīng)濟安全
C.危害金融機構(gòu)運轉(zhuǎn)
D.危害國家政權(quán)

5.多項選擇題當前利用金融產(chǎn)品和服務(wù)渠道洗錢的主要方式包括()。

A.隱瞞或掩飾客戶真實身份進行洗錢
B.頻繁進行資金轉(zhuǎn)移掩蓋非法來源
C.利用復(fù)雜金融交易逃避銀行關(guān)注
D.利用合規(guī)業(yè)務(wù)掩蓋真實目的進行洗錢

最新試題

遇小額存取款、行內(nèi)轉(zhuǎn)賬、補登折等可使用自助設(shè)備或電子渠道辦理的業(yè)務(wù),郵儲網(wǎng)點柜員應(yīng)首先準確耐心地為客戶完成業(yè)務(wù)辦理,再提示客戶該業(yè)務(wù)可用自助設(shè)備或電子渠道完成,避免生硬提醒或直接要求。

題型:判斷題

中國郵政儲蓄銀行根據(jù)公開披露信息對代銷基金產(chǎn)品進行風(fēng)險等級評定,目前代銷基金產(chǎn)品風(fēng)險等級共分為低風(fēng)險、較低風(fēng)險、中風(fēng)險、較高風(fēng)險和高風(fēng)險5級,其中各類型基金產(chǎn)品風(fēng)險等級評定正確的是()。

題型:多項選擇題

網(wǎng)點員工將目標客戶介紹給其他網(wǎng)點成員的行為,是實現(xiàn)團隊協(xié)作、產(chǎn)生交叉銷售的有效方法,也是提高網(wǎng)點整體業(yè)績的重要途徑,這叫()。

題型:單項選擇題

通過“商易通”業(yè)務(wù),郵儲銀行客戶可以在固話支付終端上完成的業(yè)務(wù)有()。

題型:多項選擇題

商戶批量差錯交易中()在網(wǎng)點和一級支行辦理。

題型:單項選擇題

個人活期儲蓄存款按照實際天數(shù)計算利息,采用“算頭不算尾”的方法計算存期,即從存入日起算至支取前一日止。

題型:判斷題

國內(nèi)匯兌業(yè)務(wù)中,密碼匯款只能在聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點辦理,無需輸入收款人郵編、地址信息。

題型:判斷題

郵儲網(wǎng)點在營業(yè)期間,現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)要雙人臨柜,嚴禁單人臨柜。

題型:判斷題

以下交易中,不屬于郵儲銀行手機銀行信用卡類交易的是()。

題型:單項選擇題

郵儲銀行電子銀行電子數(shù)據(jù)檔案包括客戶通過電子銀行產(chǎn)生的登錄日志、交易日志及業(yè)務(wù)申請日志等。這些檔案都需要永久保存。

題型:判斷題