A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常
B.客戶有洗錢或恐怖融資活動(dòng)嫌疑
C.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
D.客戶要求變更姓名或者名稱
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A.了解客戶所在地國家或地區(qū)反洗錢法律、監(jiān)管狀況
B.了解客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系的目的
C.了解客戶擬使用的產(chǎn)品和服務(wù)
D.了解客戶負(fù)面媒體報(bào)道情況
A.國家權(quán)力機(jī)關(guān)
B.武警部隊(duì)
C.司法機(jī)關(guān)
D.外國政府駐華使領(lǐng)館
A.不配合客戶身份識(shí)別
B.有組織同時(shí)或者分批開立賬戶
C.開戶理由不合理
D.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符
A.客戶提供的身份證件或者身份證明文件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.公安部等我國有權(quán)部門發(fā)布的恐怖活動(dòng)人員
C.聯(lián)合國發(fā)布的且得到我國承認(rèn)的制裁決議涉及人員
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其他涉嫌洗錢或恐怖活動(dòng)的人員
A.真實(shí)性
B.完整性
C.有效性
D.合規(guī)性
最新試題
在辦理國際匯款中，收匯業(yè)務(wù)必須憑收款人本人有效身份證件辦理，可以委托他人代辦。
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行根據(jù)公開披露信息對代銷基金產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定，目前代銷基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)共分為低風(fēng)險(xiǎn)、較低風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)5級(jí)，其中各類型基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定正確的是（）。
郵儲(chǔ)銀行協(xié)議儲(chǔ)蓄為非標(biāo)準(zhǔn)存期的外幣儲(chǔ)蓄產(chǎn)品?？蛻粜璩滞鈳呕钇谫~戶資金購買。委托他人辦理時(shí)，代理人還須同時(shí)出具其本人有效身份證件。
郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)管理層次不宜太多，一般以兩層為宜，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人作為第一責(zé)任人，制定經(jīng)營發(fā)展思路，下達(dá)經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)，和副職或營業(yè)主管構(gòu)成管理團(tuán)隊(duì)，第二層是營銷和操作團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)完成具體的工作。
以下交易中，不屬于郵儲(chǔ)銀行手機(jī)銀行信用卡類交易的是（）。
遇小額存取款、行內(nèi)轉(zhuǎn)賬、補(bǔ)登折等可使用自助設(shè)備或電子渠道辦理的業(yè)務(wù)，郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)柜員應(yīng)首先準(zhǔn)確耐心地為客戶完成業(yè)務(wù)辦理，再提示客戶該業(yè)務(wù)可用自助設(shè)備或電子渠道完成，避免生硬提醒或直接要求。
無密戶可辦理重新寫磁業(yè)務(wù)。
普通柜員間的交接班不需要由綜合柜員現(xiàn)場監(jiān)督。
郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)的崗位輪換工作不利于有效提升網(wǎng)點(diǎn)員工的綜合素質(zhì)。
下列關(guān)于郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)終了各項(xiàng)工作的描述，不正確的是（）。