多項(xiàng)選擇題根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立.轉(zhuǎn)賬.現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的通知》(銀發(fā)〔2011〕116號(hào)),對(duì)于法定代表人或單位負(fù)責(zé)人授權(quán)他人辦理單位銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立業(yè)務(wù)的,客戶應(yīng)提供()

A.有關(guān)開(kāi)戶證明文件
B.被授權(quán)人是本單位員工的證明,如工作證件.單位證明.工資單.勞務(wù)合同等,
C.在授權(quán)書(shū)上注明被授權(quán)人為本單位員工等字樣。


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1.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立.轉(zhuǎn)賬.現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的通知》(銀發(fā)〔2011〕116號(hào)),對(duì)于確需代理開(kāi)立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的(批量代發(fā)工資個(gè)人賬戶除外),需要()

A.審核代理人與被代理人身份證件外,
B.與被代理人進(jìn)行電話核實(shí)。
C.經(jīng)辦柜員應(yīng)在《個(gè)人開(kāi)戶與銀行簽約申請(qǐng)表》上記錄電話核實(shí)情況,包括時(shí)間(**時(shí)**分).電話號(hào)碼.代理人與被代理人關(guān)系.核實(shí)結(jié)果等相關(guān)信息,
D.加蓋經(jīng)辦柜員個(gè)人名章。

2.多項(xiàng)選擇題出現(xiàn)哪些情況,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份()

A.客戶要求變更姓名.名稱.身份證明文件.經(jīng)營(yíng)范圍.注冊(cè)資本.法定代表人的
B.客戶行為或交易出現(xiàn)異常的
C.客戶有洗錢(qián).恐怖融資嫌疑的
D.先前獲得的客戶身份資料真實(shí)性.完整性.有效性存在疑點(diǎn)的

最新試題

非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型:判斷題

反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()

題型:多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。

題型:判斷題