A、經(jīng)過公證的境外有效商業(yè)注冊登記證明文件
B、其他與商業(yè)注冊登記證明文件具有同等法律效力的可證明其機構開立的文件
C、董事會或董事、主要股東及有權人士的授權委托書
D、能夠證明授權人有權授權的文件

A、責令銀行機構停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證
B、取消銀行機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員任職資格、禁止其從事有關金融行業(yè)工作
C、責令銀行機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分
D、對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款

A、不予開立金融賬戶
B、停止使用金融賬戶
C、暫停金融交易
D、拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)

A、全面性
B、定性與定量相結合
C、持續(xù)性
D、保密性

A、屬于銀行內(nèi)部保密信息
B、直接關系到客戶風險分類
C、需要對客戶嚴格保密
D、避免被犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關的風險控制措施

A.匯款人姓名或者名稱
B.匯款人賬號
C.匯款人身份證
D.匯款人住所

A、管理制度和工作制度
B、分類參數(shù)體系
C、評估計量體系
D、系統(tǒng)控制體系

A、客戶的名稱
B、客戶的住所
C、客戶的經(jīng)營范圍
D、客戶的組織機構代碼

A.姓名或者名稱
B.賬號
C.收款人的姓名
D.住所
E.身份證號碼

A、姓名或名稱
B、身份證件或身份證明文件的種類
C、身份證件或身份證明文件的號碼
D、聯(lián)系方式