A．金融機構(gòu)存放同業(yè)資金，應(yīng)出具其證明
B．收入?yún)R繳資金很業(yè)務(wù)支出的資金，應(yīng)出具基本存款賬戶存款人有關(guān)的證明
C．黨、團、工會設(shè)在單位的組織機構(gòu)經(jīng)費，應(yīng)出具該單位或有關(guān)部門的批文或證明
D．合格境外機構(gòu)投資者在境內(nèi)從事證券投資開立的人民幣特殊賬戶和人民幣結(jié)算資金賬戶不納入專用存款賬戶管理，其開立人民幣特殊賬戶時應(yīng)出具國際外匯管理部門的批復(fù)文件，開立人民幣結(jié)算資金賬戶時應(yīng)出具證券管理部門的證券投資業(yè)務(wù)許可證
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A．向銀行出具其開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B．基本存款賬戶開戶登記證
C．基本建設(shè)資金、更新改造資金、政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金、住房基金、社會保障基金，應(yīng)出具主管部門批文
D．財政預(yù)算外資金，應(yīng)出具財政部門的證明
A．開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B．基本存款賬戶開戶登記證
C．存款人因向銀行借款需要，應(yīng)出具借款合同
D．存款人因其他結(jié)算需要，應(yīng)出具有關(guān)證明
A、現(xiàn)金匯款
B、現(xiàn)鈔兌換
C、票據(jù)兌付
D、信用卡結(jié)算
A．國家或地區(qū)因素
B．行業(yè)因素
C．義務(wù)因素
D．客戶因素
A.外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項目外匯業(yè)務(wù)核準件”的要項是否為“賬戶開立”
B.境內(nèi)個人對外直接投資是否符合有關(guān)規(guī)定并辦理境外投資外匯登記
C.境內(nèi)個人對外捐贈和財產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購付匯的，是否符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯管理局核準
D.境外個人購買境內(nèi)商品房，是否符合自用原則
A、經(jīng)過公證的境外有效商業(yè)注冊登記證明文件
B、其他與商業(yè)注冊登記證明文件具有同等法律效力的可證明其機構(gòu)開立的文件
C、董事會或董事、主要股東及有權(quán)人士的授權(quán)委托書
D、能夠證明授權(quán)人有權(quán)授權(quán)的文件
A、責令銀行機構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證
B、取消銀行機構(gòu)直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作
C、責令銀行機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分
D、對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款
A、不予開立金融賬戶
B、停止使用金融賬戶
C、暫停金融交易
D、拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
A、全面性
B、定性與定量相結(jié)合
C、持續(xù)性
D、保密性
A、屬于銀行內(nèi)部保密信息
B、直接關(guān)系到客戶風險分類
C、需要對客戶嚴格保密
D、避免被犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風險控制措施
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風險等級。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）