A、調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員少于二人或者未出示合法證件和調(diào)查通知書的，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查；
B、調(diào)查時，可以詢問金融機構(gòu)有關(guān)人員，詢問應(yīng)當(dāng)制作詢問筆錄并交被詢問人核對。
C、客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時凍結(jié)措施；
D、金融機構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后二十四小時內(nèi)，未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。

A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)。
B、以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。
C、為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。
D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。

A、合法
B、合理
C、效率
D、保密
E、審慎

A、制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機構(gòu)的義務(wù)
B、了解客戶義務(wù)
C、保存記錄義務(wù)
D、大額和可疑交易報告制度義務(wù)
E、保密義務(wù)
F、加強反洗錢教育培訓(xùn)工作義務(wù)

A、有效性
B、真實性
C、完整性
D、合規(guī)性

A、姓名或名稱
B、匯款人賬號
C、匯款人住所
D、收款人住所

A、查時使用
B、專人專用
C、查完清空
D、查完保存

A、金額
B、資金來源和去向
C、交易時間
D、資金受益人
E、提取資金方式

A、反洗錢監(jiān)督管理
B、金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)
C、反洗錢調(diào)查
D、反洗錢國際合作
E、法律責(zé)任

A、要求客戶補充其他身份資料或者重新識別客戶身份。
B、回訪客戶。
C、實地查訪。
D、向公安、工商行政管理等部門核實。
E、其他可依法采取的措施。