A、應(yīng)核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件，
B、登記客戶身份基本信息，
C、聯(lián)機(jī)打印身份證核查記錄，
D、并留存有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件。
E、以上都需要

A、合法審慎原則
B、保密原則
C、與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作的原則
D、及時報告原則

A、報表
B、數(shù)據(jù)信息
C、業(yè)務(wù)憑證
D、賬簿

A、制定反洗錢內(nèi)部控制制度和設(shè)立組織機(jī)構(gòu)
B、建立客戶身份識別制度
C、客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、大額和可疑交易報告制度

A、委托人
B、受委托人
C、代理人
D、被代理人

A、調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員少于二人或者未出示合法證件和調(diào)查通知書的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查；
B、調(diào)查時，可以詢問金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員，詢問應(yīng)當(dāng)制作詢問筆錄并交被詢問人核對。
C、客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時凍結(jié)措施；
D、金融機(jī)構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后二十四小時內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。

A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
B、以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。
C、為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。

A、合法
B、合理
C、效率
D、保密
E、審慎

A、制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機(jī)構(gòu)的義務(wù)
B、了解客戶義務(wù)
C、保存記錄義務(wù)
D、大額和可疑交易報告制度義務(wù)
E、保密義務(wù)
F、加強(qiáng)反洗錢教育培訓(xùn)工作義務(wù)

A、有效性
B、真實(shí)性
C、完整性
D、合規(guī)性