A、銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和本辦法的要求。
B、金融機構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息。
C、所有銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)都可以

A、匯款人姓名或名稱
B、匯款人帳號
C、匯款人電話
D、匯款人住所

A、姓名或者名稱
B、聯(lián)系方式
C、身份證件種類、號碼，
D、聯(lián)機打印代理人身份證核查記錄。

A、有效身份證件或其他身份證明文件
B、核對并登記客戶身份基本信息
C、聯(lián)機打印身份證核查記錄
D、留存有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件。

A、應(yīng)核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件，
B、登記客戶身份基本信息，
C、聯(lián)機打印身份證核查記錄，
D、并留存有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件。
E、以上都需要

A、合法審慎原則
B、保密原則
C、與司法機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)全面合作的原則
D、及時報告原則

A、報表
B、數(shù)據(jù)信息
C、業(yè)務(wù)憑證
D、賬簿

A、制定反洗錢內(nèi)部控制制度和設(shè)立組織機構(gòu)
B、建立客戶身份識別制度
C、客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、大額和可疑交易報告制度

A、委托人
B、受委托人
C、代理人
D、被代理人

A、調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員少于二人或者未出示合法證件和調(diào)查通知書的，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查；
B、調(diào)查時，可以詢問金融機構(gòu)有關(guān)人員，詢問應(yīng)當制作詢問筆錄并交被詢問人核對。
C、客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結(jié)措施；
D、金融機構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后二十四小時內(nèi)，未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當立即解除凍結(jié)。