A、帳戶信息
B、交易記錄
C、其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的紙質(zhì)資料
D、與可疑交易活動(dòng)有關(guān)的音像、電子形式的資料

A、真實(shí)
B、連續(xù)
C、完整
D、準(zhǔn)確

A、建立反洗錢內(nèi)部控制制度；
B、設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作；
C、建立客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度；
D、開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作等。

A、協(xié)助將資金匯往境外的
B、提供資金賬戶的
C、提供藏匿場(chǎng)所或運(yùn)輸服務(wù)的
D、提供虛假票證的

A、匯款人姓名或名稱
B、匯款用途
C、匯款人賬號(hào)
D、匯款人住所

A、非法人親自辦理開戶手續(xù)的
B、同一自然人是兩個(gè)以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人的。
C、兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的。
D、同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個(gè)以上單位銀行賬戶開立業(yè)務(wù)的。

A、反洗錢秘密的保密期限已到；
B、因泄露或其他原因已被廣泛知悉的信息；
C、原確定部門（機(jī)構(gòu)）或其上級(jí)部門決定不再作為反洗錢秘密信息。
D、司法機(jī)關(guān)已立案調(diào)查的。

A、國(guó)家秘密
B、反洗錢商業(yè)秘密
C、國(guó)家機(jī)密
D、絕密

A、賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易；
B、賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯；
C、拆分交易，故意規(guī)避交易限額；
D、賬戶資金金額較大，對(duì)外收付金額與單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)明顯不符；
E、其他可疑情形。

A、各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)、
B、各級(jí)行政機(jī)關(guān)
C、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)
D、人民政協(xié)機(jī)關(guān)
E、人民解放軍、武警部隊(duì)