您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產。
B、以資金或者其他形式財產協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。
C、為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產。
D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產。
A.預防洗錢活動
B.監(jiān)控洗錢活動
C.維護金融秩序
D.遏制洗錢犯罪及相關犯罪
A、帳戶信息
B、交易記錄
C、其他與被調查對象和可疑交易活動有關的紙質資料
D、與可疑交易活動有關的音像、電子形式的資料
A、真實
B、連續(xù)
C、完整
D、準確
A、建立反洗錢內部控制制度；
B、設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作；
C、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度；
D、開展反洗錢培訓和宣傳工作等。
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）