以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

反洗錢的審計要點包括（）。

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。