判斷題《個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制規(guī)定》的發(fā)布實(shí)施,奠定了我國(guó)反洗錢(qián)工作中“了解客戶(hù)”制度的實(shí)施基礎(chǔ)。

广告位招租 联系QQ:5245112(WX同号)


反洗钱考试题库 下载APP开通题库 8673道试题随时练每一次犹豫 都是和得分点的错过!
反洗钱基础知识 676题
练习
反洗钱法 382题
练习
金融机构反洗钱 928题
练习
人民银行反洗钱 477题
练习
反洗钱内部控制 40题
反洗钱客户身份识别 113题
反洗钱大额和可疑交易识别 33题
反洗钱非现场监管 38题
反洗钱现场检查和反洗钱调查 37题
反洗钱的培训和宣传 13题
客户洗钱风险分类管理 18题
反洗钱反恐怖融资 28题
人民银行反洗钱综合练习 157题
反洗钱金融法律 442题
练习
金融系统反洗钱知识 817题
练习
反洗钱终结性考试 536题
练习
反洗钱考试综合练习 4260题
练习
浙江省农信联社反洗钱考试 155题
练习

您可能感興趣的試卷

此试题是否涉及侵权?

是的,这个试题侵犯了我或者他人的权利:

否,这个试题是违规试题:

提示

您的举报提交成功!

您的举报已收到,我们会尽快进行核实处理

最新試題

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢(qián)莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于反洗錢(qián)資料保存的方式,說(shuō)法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

套現(xiàn)洗錢(qián)在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看,走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型:判斷題

反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶(hù)行為識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶()。

題型:多項(xiàng)選擇題

從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。

題型:判斷題

從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶(hù)交易中,單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。

題型:判斷題

從個(gè)人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶(hù)職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者,部分為青少年,且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。

題型:判斷題