最新試題

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。

題型:判斷題

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng),在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?

題型:?jiǎn)柎痤}

以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作,下列說法正確的有哪些()?

題型:多項(xiàng)選擇題

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。

題型:判斷題