單項選擇題《反洗錢法》規(guī)定的國務(wù)院反洗錢行政主管部門是指()

A.中國人民銀行
B.公安部
C.財政部
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

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2.單項選擇題《反洗錢法》所指的反洗錢是指():

A.采取法律規(guī)定的措施,以預(yù)防通過各種方式掩飾犯罪所得及其收益的行為
B.采取有效措施遏制貪污腐敗現(xiàn)象的行為
C.為打擊非法金融活動采取的措施
D.為打擊黑社會組織犯罪所采取的措施

3.單項選擇題《反洗錢法》于2006年10月31日經(jīng)全國人大委員會審議通過,并于()起正式施行。

A.2006年10月31日
B.2006年11月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日

4.單項選擇題《反洗錢法》的立法宗旨是()

A.打擊黑社會組織犯罪
B.遏制貪污腐敗現(xiàn)象
C.預(yù)防洗錢活動,維護(hù)金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
D.打擊非法金融活動

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從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度,制定報告操作規(guī)程,對本機構(gòu)的大額交易和可疑交易報告工作做出統(tǒng)一要求。金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的其他從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)由總部或者總部指定的一個機構(gòu)通過()提交全公司的大額交易和可疑交易報告。

題型:填空題

金融機構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的,致使洗錢后果發(fā)生的,處()。

題型:單項選擇題

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測?

題型:問答題

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全()和(),以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析,對客戶及其所有業(yè)務(wù)、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。

題型:填空題

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期或者在()、()發(fā)生重大變化、拓展新的()、洗錢和恐怖融資風(fēng)險狀況發(fā)生較大變化時,評估客戶身份識別措施的有效性,并及時予以完善。

題型:填空題

金融機構(gòu)未履行客戶身份識別義務(wù)的,()處一萬元以上五萬元以下罰款。

題型:多項選擇題

(),由國務(wù)院反洗錢行政主管部門責(zé)令限期改正。

題型:多項選擇題

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則,結(jié)合對()、的身份識別情況,對通過交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)篩選出的交易進(jìn)行分析判斷,記錄分析過程。

題型:多項選擇題

金融機構(gòu)未報送大額交易報告,由有授權(quán)的()派出機構(gòu)責(zé)令限期改正。

題型:單項選擇題

大額交易和可疑交易報告的()等由中國人民銀行另行規(guī)定。

題型:多項選擇題