以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？