多項選擇題各級（）應對下屬分支機構(gòu)執(zhí)行人民銀行反洗錢規(guī)定辦法、我行反洗錢內(nèi)控制度和報告制度情況進行監(jiān)督和檢查。

A、稽核監(jiān)督部門
B、內(nèi)控管理部門
C、會計結(jié)算部門
D、計劃財務部門


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題營業(yè)機構(gòu)支付交易檔案的保管及銷毀按照中國人民銀行《銀行會計檔案管理辦法》中的規(guī)定執(zhí)行，下列描述錯誤的是（）。

A、開、銷戶資料永久性保管
B、交易記錄自交易記帳之日起20年
C、《可疑支付交易報告表》及有關記錄自報告日起不少于10年
D、帳戶資料和交易記錄的保存按照國家有關會計檔案管理的規(guī)定執(zhí)行。

2.多項選擇題可疑支付交易是指交易的（）有異常情形的人民幣支付交易。

A、性質(zhì)
B、頻率
C、流向
D、用途

3.單項選擇題大額現(xiàn)金支付交易的審批、備案工作由各行（）部門牽頭組織。

A、內(nèi)控管理部
B、計劃財務部
C、資金營運部
D、會計結(jié)算部

4.單項選擇題金額（）萬元以上的單筆現(xiàn)金收付屬于大額支付交易。

A、5萬元
B、4萬元
C、3萬元
D、2萬元

6.單項選擇題下面描述各對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢崗位職責錯誤的是（）

A、負責記錄、保存人民幣對公支付結(jié)算交易及識別客戶身份
B、負責培訓、指導所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務
C、負責大額支付交易監(jiān)控
D、負責可疑支付交易甄別和報送

7.多項選擇題二級分行反洗錢崗位職責包括以下（）。

A、負責按照上級行的規(guī)定指導轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點反洗錢工作
B、負責培訓、檢查所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務
C、負責監(jiān)督、指導所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務
D、及時向上級行和所在地人民銀行反映遇到的問題或提出建議

8.多項選擇題一級（直屬）分行反洗錢崗位職責包括以下（）。

A、負責制定人民幣對公業(yè)務反洗錢管理制度和操作規(guī)程
B、對反洗錢工作中出現(xiàn)的疑難問題提出解決方案與對策
C、負責有關信息的查詢與反饋工作
D、負責協(xié)助有權(quán)部門調(diào)查相關反洗錢情況

10.多項選擇題《中國工商銀行人民幣對公業(yè)務反洗錢操作規(guī)程》是根據(jù)中國人民銀行（）的規(guī)定，制定本操作規(guī)程。

A、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
C、《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》
D、其他法律、行政法規(guī)

最新試題

內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？

題型：問答題

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。

題型：判斷題

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

題型：單項選擇題

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？

題型：單項選擇題

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。

題型：判斷題

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

題型：單項選擇題

以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。

題型：判斷題

中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？

題型：多項選擇題

從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型：判斷題