多項選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》適用于()。
A、商業(yè)銀行
B、政策性銀行
C、郵政儲匯機構(gòu)
D、外資獨資銀行
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1.多項選擇題各級()應對下屬分支機構(gòu)執(zhí)行人民銀行反洗錢規(guī)定辦法、我行反洗錢內(nèi)控制度和報告制度情況進行監(jiān)督和檢查。
A、稽核監(jiān)督部門
B、內(nèi)控管理部門
C、會計結(jié)算部門
D、計劃財務部門
2.多項選擇題營業(yè)機構(gòu)支付交易檔案的保管及銷毀按照中國人民銀行《銀行會計檔案管理辦法》中的規(guī)定執(zhí)行,下列描述錯誤的是()。
A、開、銷戶資料永久性保管
B、交易記錄自交易記帳之日起20年
C、《可疑支付交易報告表》及有關(guān)記錄自報告日起不少于10年
D、帳戶資料和交易記錄的保存按照國家有關(guān)會計檔案管理的規(guī)定執(zhí)行。
3.多項選擇題可疑支付交易是指交易的()有異常情形的人民幣支付交易。
A、性質(zhì)
B、頻率
C、流向
D、用途
4.單項選擇題大額現(xiàn)金支付交易的審批、備案工作由各行()部門牽頭組織。
A、內(nèi)控管理部
B、計劃財務部
C、資金營運部
D、會計結(jié)算部
5.單項選擇題金額()萬元以上的單筆現(xiàn)金收付屬于大額支付交易。
A、5萬元
B、4萬元
C、3萬元
D、2萬元
最新試題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點()?
題型:單項選擇題
反洗錢的審計要點包括()。
題型:多項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
題型:多項選擇題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
題型:多項選擇題
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
題型:判斷題
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
題型:判斷題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。
題型:單項選擇題
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶()。
題型:多項選擇題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?
題型:問答題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。
題型:單項選擇題