A.1
B.2
C.3
D.5
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.半年；50%
B.半年；100%
C.一年；50%
D.一年；100%
A.一百
B.五百
C.一千
D.五千
A.甲構(gòu)成了違法發(fā)放貸款罪
B.甲的犯罪行為應(yīng)當(dāng)從重處罰
C.B公司屬于甲的關(guān)系人
D.甲的行為構(gòu)成一般違規(guī)，不構(gòu)成刑法上的犯罪
A.操作風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.市場風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
A.事發(fā)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)名稱、事發(fā)時間及案件（風(fēng)險）事件概況
B.涉案人員及情況
C.已經(jīng)或可能造成的損失
D.本機(jī)構(gòu)或公安司法機(jī)關(guān)已采取的措施
最新試題
銀行員工可以以個人名義與客戶建立私人委托關(guān)系。
《中國銀監(jiān)會關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類的通知》規(guī)定，成功堵截的案件，不納入案件統(tǒng)計(jì)。
對案件責(zé)任追究中的“雙線問責(zé)”、“上追兩級”、“一案四問責(zé)”具體是指什么？
合規(guī)風(fēng)險是指銀行因未能遵循法律、監(jiān)管規(guī)定、規(guī)則、自律性組織制定的有關(guān)準(zhǔn)則，以及適用于銀行自身業(yè)務(wù)活動的行為準(zhǔn)則而可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險。
《湖南省農(nóng)村信用社重點(diǎn)領(lǐng)域案件風(fēng)險排查指導(dǎo)意見（試行）》規(guī)定，案件風(fēng)險排查包括（）
禁止預(yù)留印鑒卡的采集和保管人員兼崗。
關(guān)于金庫鑰匙、密碼管理以下說法正確的是（）。
案防制度中嚴(yán)禁柜員代客戶保管的物品有：（）
銀行員工下列哪幾種行為被監(jiān)管部門所禁止？（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)自覺抵制并積極向有關(guān)部門舉報（）。