A.代發(fā)單位名稱
B.合計筆數(shù)
C.合計金額
D.資金用途
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A.港澳居住證
B.港澳通行證
C.臺灣居住證
D.臺灣通行證
A.姓名
B.身份證
C.手機號
D.地址
A.預(yù)制卡開戶
B.存折開戶
C.定制卡開戶申請
D.個人存單整存整取開戶
E.激活(一卡通/存單)
A.1292書掛申請
B.1295書掛解掛
C.1328換卡申請
D.1329換卡領(lǐng)卡
E.1332卡折實時更換領(lǐng)用
A.人民幣第三方存管
B.融資融券
C.股票期權(quán)銀衍轉(zhuǎn)賬
D.新版B股銀證轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
E.舊版B股銀證轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
A.12
B.13
C.24
D.36
A.中國居民
B.非中國居民
A.1
B.3
C.5
D.7
A.閨蜜
B.公主
C.鬼馬
D.好奇
E.錦鯉
A.全部由中行清算,每一筆匯款均需要備注“費用內(nèi)扣”
B.需由網(wǎng)點運營人員在核心系統(tǒng)將收費金額手工選擇改為“0”
最新試題
對于客戶洗錢風險等級為B4(一般可疑交易報告客戶)的,需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時,需滿足以下要求()。
對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜,如已上鎖且無鑰匙可以打開,應(yīng)如何處理?()
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進行實時匹配,如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口,()。
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存,如已到期或逾期,本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后()轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形,在做好客戶解釋工作的前提下,可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議()。
以下屬于常見的反洗錢信息有:()
若系統(tǒng)跑批失敗,客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)(子項BK)時,營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后,應(yīng)如何處理?()
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時,應(yīng)同步查詢()界面,對于前期已登記可疑的客戶,應(yīng)加強核實后審慎受理。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時,應(yīng)做到以下:()
對于實物貴金屬的核查要求,以下說法正確的是:()