A.中國居民
B.非中國居民
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A.1
B.3
C.5
D.7
A.閨蜜
B.公主
C.鬼馬
D.好奇
E.錦鯉
A.全部由中行清算,每一筆匯款均需要備注“費用內(nèi)扣”
B.需由網(wǎng)點運營人員在核心系統(tǒng)將收費金額手工選擇改為“0”
A.復(fù)核人員
B.授權(quán)人員
C.經(jīng)辦柜員
A.20200520
B.20200521
C.20200621
A.各網(wǎng)點及運營中心持政銀易企通操作權(quán)限用戶
B.各網(wǎng)點持政銀易企通操作權(quán)限用戶
C.運營中心指定灰名單維護人員
A.本地
B.異地
C.全*省
D.全國
A.法人關(guān)聯(lián)賬戶情況
B.經(jīng)辦人關(guān)聯(lián)賬戶情況
C.相似住所關(guān)聯(lián)賬戶情況
D.法人手機號碼關(guān)聯(lián)賬戶情況
E.經(jīng)辦人手機號碼關(guān)聯(lián)賬戶情況
A.參與賭博活動
B.違規(guī)經(jīng)商并利用職務(wù)便利謀取不當利益
C.違規(guī)與供應(yīng)商發(fā)生資金往來
D.弄虛作假虛增業(yè)績
最新試題
客戶申請將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說法正確的是()。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時,應(yīng)同步查詢()界面,對于前期已登記可疑的客戶,應(yīng)加強核實后審慎受理。
客戶類核算種類是由()構(gòu)成。
現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為:()
冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點鈔機或清分機,同一業(yè)務(wù)終端支持同時關(guān)聯(lián)()。
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社??〞r,經(jīng)辦員必須辦理()。
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形,在做好客戶解釋工作的前提下,可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議()。
哪項子項中止可由柜面主動設(shè)置?()
境內(nèi)人士辦理社??ㄊ状紊觐I(lǐng)時,必須提供的資料有()。
實際反洗錢工作中,常見泄密場景包括:()