單項(xiàng)選擇題()起,江蘇政銀易企通系統(tǒng)賬戶風(fēng)險(xiǎn)防范業(yè)務(wù)功能在全*省上線試運(yùn)行。試運(yùn)行前錄入的灰名單信息,應(yīng)在試運(yùn)行后5個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)充錄入賬戶控制措施、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等內(nèi)容,完成信息維護(hù)。

A.20200520
B.20200521
C.20200621


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1.單項(xiàng)選擇題江蘇政銀易企通系統(tǒng)的灰名單管理操作人員為()

A.各網(wǎng)點(diǎn)及運(yùn)營中心持政銀易企通操作權(quán)限用戶
B.各網(wǎng)點(diǎn)持政銀易企通操作權(quán)限用戶
C.運(yùn)營中心指定灰名單維護(hù)人員

3.多項(xiàng)選擇題通過江蘇政銀易企通系統(tǒng)賬戶風(fēng)險(xiǎn)防范業(yè)務(wù)功能查詢賬戶監(jiān)測(cè)指標(biāo)情況以及賬戶是否列入灰名單。目前賬戶監(jiān)測(cè)指標(biāo)情況包括哪幾個(gè)指標(biāo)。()

A.法人關(guān)聯(lián)賬戶情況
B.經(jīng)辦人關(guān)聯(lián)賬戶情況
C.相似住所關(guān)聯(lián)賬戶情況
D.法人手機(jī)號(hào)碼關(guān)聯(lián)賬戶情況
E.經(jīng)辦人手機(jī)號(hào)碼關(guān)聯(lián)賬戶情況

5.多項(xiàng)選擇題《關(guān)于原總行辦公室員工李程違反“十項(xiàng)鐵律”問題的通報(bào)》中,李程主要存在哪些方面的違規(guī)問題()?

A.參與賭博活動(dòng)
B.違規(guī)經(jīng)商并利用職務(wù)便利謀取不當(dāng)利益
C.違規(guī)與供應(yīng)商發(fā)生資金往來
D.弄虛作假虛增業(yè)績

7.多項(xiàng)選擇題新版十項(xiàng)鐵律宣教片—《原則》中,興安銀行理財(cái)經(jīng)理孫凱存在哪些違規(guī)違紀(jì)行為?其行為違反十項(xiàng)鐵律哪條規(guī)定?最終孫凱受到何種處分?()

A.未經(jīng)批準(zhǔn)在天盛創(chuàng)新投資公司兼職,并入股參與企業(yè)經(jīng)營
B.嚴(yán)禁違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)
C.解除勞動(dòng)合同
D.行政開除

最新試題

以下關(guān)于境外人士辦理社保卡首次申領(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中,正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

冠字號(hào)碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī),同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)()。

題型:單項(xiàng)選擇題

客戶在柜面申請(qǐng)將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí),鈔幣的鑒別應(yīng)遵循()要求,審慎處理業(yè)務(wù)。

題型:單項(xiàng)選擇題

實(shí)物貴金屬核查時(shí),核查人員需將對(duì)()等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。

題型:多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社??ń鹑谫~戶時(shí),如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過()、客戶無異常行為的,激活網(wǎng)點(diǎn)無需再發(fā)起盡調(diào)流程。

題型:單項(xiàng)選擇題

系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配,如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口,()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于大尾箱封箱專用鑰匙,在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí),應(yīng)做到以下:()

題型:多項(xiàng)選擇題

境內(nèi)人士辦理社??ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí),必須提供的資料有()。

題型:多項(xiàng)選擇題