A.20200520
B.20200521
C.20200621
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A.各網(wǎng)點(diǎn)及運(yùn)營中心持政銀易企通操作權(quán)限用戶
B.各網(wǎng)點(diǎn)持政銀易企通操作權(quán)限用戶
C.運(yùn)營中心指定灰名單維護(hù)人員
A.本地
B.異地
C.全*省
D.全國
A.法人關(guān)聯(lián)賬戶情況
B.經(jīng)辦人關(guān)聯(lián)賬戶情況
C.相似住所關(guān)聯(lián)賬戶情況
D.法人手機(jī)號(hào)碼關(guān)聯(lián)賬戶情況
E.經(jīng)辦人手機(jī)號(hào)碼關(guān)聯(lián)賬戶情況
A.參與賭博活動(dòng)
B.違規(guī)經(jīng)商并利用職務(wù)便利謀取不當(dāng)利益
C.違規(guī)與供應(yīng)商發(fā)生資金往來
D.弄虛作假虛增業(yè)績
A.嚴(yán)禁違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)
B.嚴(yán)禁弄虛作假虛增業(yè)績、隱瞞問題
C.行政撤職
D.行政開除
A.未經(jīng)批準(zhǔn)在天盛創(chuàng)新投資公司兼職,并入股參與企業(yè)經(jīng)營
B.嚴(yán)禁違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)
C.解除勞動(dòng)合同
D.行政開除
A.洗錢
B.非法集資
C.民間融資
D.黃賭毒
A.竊取
B.泄露
C.合規(guī)使用
D.非法使用
最新試題
以下關(guān)于境外人士辦理社保卡首次申領(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中,正確的是()。
冠字號(hào)碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī),同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)()。
客戶在柜面申請(qǐng)將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說法正確的是()。
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí),鈔幣的鑒別應(yīng)遵循()要求,審慎處理業(yè)務(wù)。
實(shí)物貴金屬核查時(shí),核查人員需將對(duì)()等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社??ń鹑谫~戶時(shí),如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過()、客戶無異常行為的,激活網(wǎng)點(diǎn)無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配,如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口,()。
對(duì)于大尾箱封箱專用鑰匙,在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是()。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí),應(yīng)做到以下:()
境內(nèi)人士辦理社??ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí),必須提供的資料有()。