單項選擇題銷賬為異步業(yè)務(wù)，需要異步復(fù)核、授權(quán)。復(fù)核、授權(quán)人員在掛賬單上簽章，銷賬單納入（）的單據(jù)檢查，日結(jié)代碼為“015”。

A.復(fù)核人員
B.授權(quán)人員
C.經(jīng)辦柜員


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2.單項選擇題江蘇政銀易企通系統(tǒng)的灰名單管理操作人員為（）

A.各網(wǎng)點及運營中心持政銀易企通操作權(quán)限用戶
B.各網(wǎng)點持政銀易企通操作權(quán)限用戶
C.運營中心指定灰名單維護人員

4.多項選擇題通過江蘇政銀易企通系統(tǒng)賬戶風險防范業(yè)務(wù)功能查詢賬戶監(jiān)測指標情況以及賬戶是否列入灰名單。目前賬戶監(jiān)測指標情況包括哪幾個指標。（）

A.法人關(guān)聯(lián)賬戶情況
B.經(jīng)辦人關(guān)聯(lián)賬戶情況
C.相似住所關(guān)聯(lián)賬戶情況
D.法人手機號碼關(guān)聯(lián)賬戶情況
E.經(jīng)辦人手機號碼關(guān)聯(lián)賬戶情況

6.多項選擇題《關(guān)于原總行辦公室員工李程違反“十項鐵律”問題的通報》中，李程主要存在哪些方面的違規(guī)問題（）？

A.參與賭博活動
B.違規(guī)經(jīng)商并利用職務(wù)便利謀取不當利益
C.違規(guī)與供應(yīng)商發(fā)生資金往來
D.弄虛作假虛增業(yè)績

8.多項選擇題新版十項鐵律宣教片—《原則》中，興安銀行理財經(jīng)理孫凱存在哪些違規(guī)違紀行為？其行為違反十項鐵律哪條規(guī)定？最終孫凱受到何種處分？（）

A.未經(jīng)批準在天盛創(chuàng)新投資公司兼職，并入股參與企業(yè)經(jīng)營
B.嚴禁違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)
C.解除勞動合同
D.行政開除

最新試題

對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）

題型：多項選擇題

以下關(guān)于個人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）

題型：多項選擇題

柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時，除了應(yīng)認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時維護更新個人的客戶信息。

題型：多項選擇題

系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。

題型：多項選擇題

客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r，經(jīng)辦員必須辦理（）。

題型：多項選擇題

實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。

題型：多項選擇題

存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。

題型：多項選擇題

以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。

題型：多項選擇題

經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風險預(yù)警時，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。

題型：單項選擇題

柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務(wù)？（）

題型：多項選擇題