A.能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)和本辦法的要求，采取了客戶身份識(shí)別和身份資料保存的必要措施
B.第三方為農(nóng)村商業(yè)銀行提供客戶信息，不存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙
C.農(nóng)村商業(yè)銀行在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，能立即獲得第三方提供的客戶信息
D.農(nóng)村商業(yè)銀行可在必要時(shí)從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復(fù)印件
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A.中國(guó)政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單
B.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議中所列的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單
C.FATF發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單
D.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他涉嫌恐怖活動(dòng)的組織及人員名單
A.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)的
B.客戶資金交易異常，與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)嚴(yán)重不符
C.嚴(yán)重危害國(guó)家安全或者影響社會(huì)穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形
A.提高客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.經(jīng)農(nóng)村商業(yè)銀行高層審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等，特別是客戶通過非柜面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類型
C.經(jīng)農(nóng)村商業(yè)銀行高層審批后拒絕提供金融服務(wù)乃至終止業(yè)務(wù)關(guān)系
D.向相關(guān)金融監(jiān)管部門報(bào)告
E.向相關(guān)偵查機(jī)關(guān)報(bào)案
A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
D.農(nóng)村商業(yè)銀行獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
A.客戶身份信息
B.客戶身份特征
C.交易信息
D.交易特征
E.行為特征
最新試題
抵債資產(chǎn)應(yīng)以雙方簽訂的抵債協(xié)議登記入賬，按照入賬價(jià)值計(jì)算繳納房產(chǎn)稅，不能按照評(píng)估價(jià)計(jì)算繳納房產(chǎn)稅。（）
應(yīng)由職工個(gè)人承擔(dān)的個(gè)人所得稅及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用（包括企業(yè)年金）應(yīng)按規(guī)定扣繳，可以單位墊付。（）
固定資產(chǎn)初始購(gòu)建時(shí)發(fā)生的裝修支出計(jì)入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）
采用成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)允許提折舊、允許攤銷、允許提減值準(zhǔn)備。（）
清理賬處資產(chǎn)，既是規(guī)范內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求，也是正風(fēng)肅紀(jì)，落實(shí)中央精神和巡視、審計(jì)意見的要求。（）
金融機(jī)構(gòu)行政性罰款允許稅前扣除。（）
個(gè)人自有資金不足時(shí)，可以通過貸款、財(cái)務(wù)借款等方式籌集資金購(gòu)買、受讓股金。（）
只有占用農(nóng)商行資金的業(yè)務(wù)才需要確定FTP價(jià)格。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部員工不良貸款清收獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)在手續(xù)費(fèi)及傭金支出科目核算。（）
總賬系統(tǒng)付款時(shí)，如出現(xiàn)付款復(fù)核不成功的情形，可將原付款刪除再次做付款處理。（）