多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于非法定代表人親自辦理印章變更、法人變更的法人意愿核實(shí)要求,說法正確的是()。

A.單位客戶賬戶涉及非法定代表人親自辦理印章變更、法人變更的,柜面人員要與法人進(jìn)行電話、視頻核實(shí)(可結(jié)合人臉識(shí)別共同進(jìn)行)業(yè)務(wù)辦理意愿
B.核實(shí)人應(yīng)在相關(guān)變更申請(qǐng)書的上方注明“已核實(shí)法人意愿”并簽章
C.如為客戶經(jīng)理核實(shí)的,相關(guān)變更申請(qǐng)書復(fù)印件上應(yīng)注明“已核實(shí)法人意愿”,并由核實(shí)客戶經(jīng)理及經(jīng)營團(tuán)隊(duì)有權(quán)人簽字后提交至柜面進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù)處理
D.如為客戶經(jīng)理核實(shí)的,客戶經(jīng)理在相關(guān)變更申請(qǐng)書上注明“已核實(shí)法人意愿”即可


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1.多項(xiàng)選擇題以下哪種情況,自銀行通知送達(dá)之日起30個(gè)工作日未來銀行辦理變更手續(xù)的,需要對(duì)賬戶進(jìn)行停止支付管控?()

A.企業(yè)名稱變更
B.法定代表人表更
C.開戶證明文件變更
D.主要聯(lián)系方式變更

2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于取消核準(zhǔn),以下說法正確的是()。

A.取消原柜面非法人辦理時(shí)電話核實(shí)開戶意愿要求,1083模塊法人電話核實(shí)欄選擇“無需核實(shí)”
B.對(duì)于法人親自辦理基本戶開戶業(yè)務(wù)的情況,若提供的為居民身份證,柜員須通過聯(lián)網(wǎng)核查和人臉識(shí)別對(duì)法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份進(jìn)行核查
C.新版賬戶管理協(xié)議應(yīng)加蓋支行公章
D.開立一般戶和專用存款賬戶,審核要求及操作流程仍按原制度要求執(zhí)行

3.多項(xiàng)選擇題客戶申請(qǐng)變更賬戶性質(zhì)時(shí),以下操作正確的是()。

A.企業(yè)基本戶變更賬戶性質(zhì),選擇變更類型“57備案類(基本戶)變備案類”,柜員首次獲取9060任務(wù)并確認(rèn)提交后賬戶被凍結(jié)。
B.企業(yè)基本戶變更賬戶性質(zhì),客戶再次來辦理一般戶備案時(shí),在1120進(jìn)行備案掃描后獲取9060任務(wù)并提交后賬戶解凍。
C.企業(yè)非基本戶變更賬戶性質(zhì),選擇變更類型“58備案類(非基本戶)變備案類)”,柜員獲取9060任務(wù)時(shí)按照實(shí)際情況選擇“是否變更為基本戶”選項(xiàng)。
D.企業(yè)非基本戶變更成基本戶的,柜員在人行系統(tǒng)生成新的基本存款賬戶編號(hào)后,應(yīng)將相關(guān)信息錄入9060任務(wù)界面,并在1309更新開戶許可證影像。

4.多項(xiàng)選擇題客戶申請(qǐng)變更基本戶或臨時(shí)戶涉及人行賬戶管理系統(tǒng)信息的,以下操作正確的是()。

A.單位性質(zhì)為企業(yè)法人、非法人企業(yè)或個(gè)體戶的,應(yīng)選擇變更類型為“56非核準(zhǔn)類信息變更”
B.單位性質(zhì)為機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等其他單位,變更類型選擇“95核準(zhǔn)類信息變更”
C.柜員獲取9060任務(wù)時(shí),若涉及許可證信息變更,選擇“是”并錄入重新生成的基本存款賬戶編號(hào)的相關(guān)信息
D.重新生成新的基本存款賬戶編號(hào)的,柜員需進(jìn)入1309模塊,將原“開戶許可證或基本存款賬戶信息表”影像更新為新的“基本存款賬戶信息表”

5.多項(xiàng)選擇題以下屬于取消許可業(yè)務(wù)范圍的是()。

A.企業(yè)法人、非企業(yè)法人、個(gè)體工商戶(以下統(tǒng)稱企業(yè))辦理基本戶開立
B.企業(yè)辦理臨時(shí)戶開立
C.企業(yè)在取消許可前已開立基本戶的變更和撤銷
D.企業(yè)在取消許可前已開立臨時(shí)戶的變更和撤銷
E.機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等其他單位辦理銀行賬戶業(yè)務(wù)

6.多項(xiàng)選擇題對(duì)于以下情況,網(wǎng)點(diǎn)須按照原有流程采用人工錄入方式進(jìn)行機(jī)構(gòu)信用代碼證的申請(qǐng)和發(fā)放,無法使用RPA自動(dòng)報(bào)送()。

A.填單時(shí)對(duì)“是否有機(jī)構(gòu)信用代碼證”字段選擇了“無-暫不申請(qǐng)”的賬戶
B.機(jī)構(gòu)信用代碼證申請(qǐng)表電子填單數(shù)據(jù)超過1個(gè)月等情況導(dǎo)致1499無數(shù)據(jù)的賬戶
C.發(fā)起開戶掃描后5個(gè)工作日內(nèi)未完成后置錄入的賬戶
D.客戶前期曾開立基本存款賬戶,機(jī)構(gòu)信用代碼系統(tǒng)中已存在申請(qǐng)單位信息,導(dǎo)致新開戶涉及機(jī)構(gòu)信用代碼系統(tǒng)主管行變更遷移的情況

7.單項(xiàng)選擇題人民幣外債賬戶按賬戶種類分應(yīng)屬于()。

A.基本戶
B.一般戶
C.專用賬戶
D.臨時(shí)賬戶

8.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于對(duì)公匯出匯款撤銷說法正確的是()。

A.《匯出匯款撤銷/止付/修改/查詢/查復(fù)申請(qǐng)書》需要加蓋印鑒
B.《匯出匯款撤銷/止付/修改/查詢/查復(fù)申請(qǐng)書》需要加蓋公章
C.《匯出匯款撤銷/止付/修改/查詢/查復(fù)申請(qǐng)書》需要加蓋公章或印鑒
D.出款方式為結(jié)售匯的匯出匯款撤銷應(yīng)先通過行內(nèi)紙質(zhì)審批

9.單項(xiàng)選擇題以下哪些不屬于支票的防偽特征?()

A.無色熒光纖維,紫外燈光下是否呈紅藍(lán)雙色
B.透光模式下,有菊花水印
C.憑證號(hào)碼是否為滲透號(hào)碼,采用棕黑色滲透油墨印制,背面顯示有紅色滲透效果
D.支票邊緣是否有微縮文字,由拼音字母“ZHIPIAO”組成

10.單項(xiàng)選擇題如客戶提交支票和海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書等繳稅憑證辦理稅款匯款時(shí),如收款人開戶銀行為同城范圍內(nèi)的,柜面在辦理轉(zhuǎn)賬時(shí),轉(zhuǎn)賬匯款種類和支付渠道應(yīng)分別選擇為()。

A.稅款;提出貸記同城電子(實(shí)物留存)
B.稅款;提出貸記同城實(shí)物
C.普通;提出貸記同城電子(實(shí)物留存)
D.普通;提出貸記同城實(shí)物

最新試題

對(duì)于大尾箱封箱專用鑰匙,在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

若系統(tǒng)跑批失敗,客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)(子項(xiàng)BK)時(shí),營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后,應(yīng)如何處理?()

題型:單項(xiàng)選擇題

經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí),鈔幣的鑒別應(yīng)遵循()要求,審慎處理業(yè)務(wù)。

題型:單項(xiàng)選擇題

柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)同步查詢()界面,對(duì)于前期已登記可疑的客戶,應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)間中無人管理的保險(xiǎn)柜、衣柜、抽屜,如已上鎖且無鑰匙可以打開,應(yīng)如何處理?()

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社??〞r(shí),經(jīng)辦員必須辦理()。

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶申請(qǐng)將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

若系統(tǒng)跑批失敗,客戶在辦理手機(jī)號(hào)碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)(子項(xiàng)BF)時(shí),各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后,應(yīng)如何處理?()

題型:多項(xiàng)選擇題

境內(nèi)人士辦理社??ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí),必須提供的資料有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形,在做好客戶解釋工作的前提下,可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議()。

題型:多項(xiàng)選擇題