A.取消原柜面非法人辦理時(shí)電話核實(shí)開戶意愿要求,1083模塊法人電話核實(shí)欄選擇“無需核實(shí)”
B.對于法人親自辦理基本戶開戶業(yè)務(wù)的情況,若提供的為居民身份證,柜員須通過聯(lián)網(wǎng)核查和人臉識別對法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份進(jìn)行核查
C.新版賬戶管理協(xié)議應(yīng)加蓋支行公章
D.開立一般戶和專用存款賬戶,審核要求及操作流程仍按原制度要求執(zhí)行
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.企業(yè)基本戶變更賬戶性質(zhì),選擇變更類型“57備案類(基本戶)變備案類”,柜員首次獲取9060任務(wù)并確認(rèn)提交后賬戶被凍結(jié)。
B.企業(yè)基本戶變更賬戶性質(zhì),客戶再次來辦理一般戶備案時(shí),在1120進(jìn)行備案掃描后獲取9060任務(wù)并提交后賬戶解凍。
C.企業(yè)非基本戶變更賬戶性質(zhì),選擇變更類型“58備案類(非基本戶)變備案類)”,柜員獲取9060任務(wù)時(shí)按照實(shí)際情況選擇“是否變更為基本戶”選項(xiàng)。
D.企業(yè)非基本戶變更成基本戶的,柜員在人行系統(tǒng)生成新的基本存款賬戶編號后,應(yīng)將相關(guān)信息錄入9060任務(wù)界面,并在1309更新開戶許可證影像。
A.單位性質(zhì)為企業(yè)法人、非法人企業(yè)或個(gè)體戶的,應(yīng)選擇變更類型為“56非核準(zhǔn)類信息變更”
B.單位性質(zhì)為機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等其他單位,變更類型選擇“95核準(zhǔn)類信息變更”
C.柜員獲取9060任務(wù)時(shí),若涉及許可證信息變更,選擇“是”并錄入重新生成的基本存款賬戶編號的相關(guān)信息
D.重新生成新的基本存款賬戶編號的,柜員需進(jìn)入1309模塊,將原“開戶許可證或基本存款賬戶信息表”影像更新為新的“基本存款賬戶信息表”
A.企業(yè)法人、非企業(yè)法人、個(gè)體工商戶(以下統(tǒng)稱企業(yè))辦理基本戶開立
B.企業(yè)辦理臨時(shí)戶開立
C.企業(yè)在取消許可前已開立基本戶的變更和撤銷
D.企業(yè)在取消許可前已開立臨時(shí)戶的變更和撤銷
E.機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等其他單位辦理銀行賬戶業(yè)務(wù)
A.填單時(shí)對“是否有機(jī)構(gòu)信用代碼證”字段選擇了“無-暫不申請”的賬戶
B.機(jī)構(gòu)信用代碼證申請表電子填單數(shù)據(jù)超過1個(gè)月等情況導(dǎo)致1499無數(shù)據(jù)的賬戶
C.發(fā)起開戶掃描后5個(gè)工作日內(nèi)未完成后置錄入的賬戶
D.客戶前期曾開立基本存款賬戶,機(jī)構(gòu)信用代碼系統(tǒng)中已存在申請單位信息,導(dǎo)致新開戶涉及機(jī)構(gòu)信用代碼系統(tǒng)主管行變更遷移的情況
A.基本戶
B.一般戶
C.專用賬戶
D.臨時(shí)賬戶
最新試題
對于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級為B4(一般可疑交易報(bào)告客戶)的,需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí),需滿足以下要求()。
客戶前來領(lǐng)取社???,但該卡因長期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班,網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時(shí)間最長不得超過()。
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)?()
對于網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)間中無人管理的保險(xiǎn)柜、衣柜、抽屜,如已上鎖且無鑰匙可以打開,應(yīng)如何處理?()
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形,在做好客戶解釋工作的前提下,可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議()。
若系統(tǒng)跑批失敗,客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)(子項(xiàng)BK)時(shí),營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后,應(yīng)如何處理?()
對于大尾箱封箱專用鑰匙,在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是()。
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式?()
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)同步查詢()界面,對于前期已登記可疑的客戶,應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
實(shí)際反洗錢工作中,常見泄密場景包括:()