在對客戶身份進行識別時應在名單庫中進行篩查，以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁性名單、高風險名單或政治敏感人物名單。

金融機構建立反洗錢內(nèi)控制度的目的是對自身金融業(yè)務中可能出現(xiàn)的洗錢風險進行預防和控制，這與人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的并不一致。

只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應上報人民銀行，而無需進行人工分析以篩選過濾掉實質不可疑的交易。

反洗錢內(nèi)部審計是金融機構及時發(fā)現(xiàn)和糾正反洗錢工作存在問題，防范合規(guī)風險的有效手段和保障措施。

反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導是營造；良好內(nèi)控環(huán)境的關鍵因素之一。

內(nèi)部控制的核心是有效防范洗錢風險，因此在建立內(nèi)部控制時必須以審慎經(jīng)營為出發(fā)點，充分考慮各個業(yè)務環(huán)節(jié)潛在的風險，通過適當?shù)某绦?、措施避免或減少風險。

對協(xié)助人民銀行、公安機關進行行政調(diào)查的客戶身份資料、交易記錄等均應保密。

金融機構反洗錢合規(guī)管理部門可以承擔內(nèi)部審計監(jiān)督的職責。

反洗錢內(nèi)部控制的目標是什么？

金融機構反洗錢內(nèi)控制度建設的基本要求有哪些（）