A、要求客戶提交銷戶申請(qǐng)書，了解銷戶理由的合理性
B、若為信貸客戶，需確認(rèn)貸款是否已償還完畢
C、若該賬戶為一直關(guān)注的可疑賬戶，應(yīng)完成最后一筆該客戶交易的錄入，以履行可疑交易持續(xù)監(jiān)控職責(zé)。
D、涉及可疑交易的，是否已上報(bào)。
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A、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、國(guó)際業(yè)務(wù)結(jié)算人員
C、客戶經(jīng)理
D、經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人
A、開戶銀行須與客戶核對(duì)賬戶余額，收回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證和開戶登記證，客戶未按規(guī)定交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證的，應(yīng)要求啟其具有關(guān)證明造成損失的，由其自行承擔(dān)責(zé)任。
B、若該賬戶為反洗錢合規(guī)部門一直關(guān)注的賬戶，則網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在完成銷戶的同時(shí)，向反洗錢合規(guī)部門上報(bào)該客戶的銷戶情況，以履行可疑交易持續(xù)監(jiān)控職責(zé)。
C、一年未發(fā)生收付活動(dòng)且未欠開戶銀行債務(wù)的銀行結(jié)算睡眠賬戶，開戶銀行應(yīng)通知單位自發(fā)出通知之日起30日內(nèi)辦理銷戶手續(xù)，逾期視同自愿銷戶。未劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)列入久懸未取專戶管理。
D、對(duì)先前獲得的客戶身份資料不完整的，要求客戶補(bǔ)充完整，對(duì)先前獲得的客戶身份證件或者其他身份證明文件已過有效期的，要求客戶重新提供有效的身份證件或其他身份證明文件。
A、單位因撤并、解散需終止的
B、單位因宣告破產(chǎn)或關(guān)閉原因終止的
C、注銷、被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的
D、因遷址等需要變更開戶銀行的
A.收款人的姓名、帳號(hào)、住所
B.匯款人的姓名、住所
C.匯款銀行的名稱和地址
D.匯款人職業(yè)、工作單位
A、畢業(yè)證
B、完稅證明
C、單位出具的收入證明
D、駕駛證
最新試題
開立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶時(shí)，銀行應(yīng)該注意以下哪幾點(diǎn)（）
外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識(shí)別要點(diǎn)是真實(shí)貿(mào)易背景。
對(duì)個(gè)人客戶異常情況進(jìn)行身份識(shí)別時(shí)，可采取哪些措施？（）
開立人民幣個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識(shí)別主體有哪些人員（）
開立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識(shí)別對(duì)象有哪些（）
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和以下哪些信息中任何一項(xiàng)信息缺失的，應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充（）
金融機(jī)構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識(shí)別措施應(yīng)關(guān)注那些情況（）
開立個(gè)人外匯賬戶的識(shí)別主體有哪些人員（）
銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的指標(biāo)中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關(guān)的行業(yè)；房地產(chǎn)行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務(wù)等
銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的指標(biāo)目前還沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)