多項選擇題關于金融機構與《反洗錢法》的保密規(guī)定，請選擇出下面說法正確的（）。

A．金融機構及其工作人員應當對報告可疑交易予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供
B．金融機構及其工作人員可將配合中國人民銀行調查可疑交易活動的情況通報客戶
C．金融機構違反《反洗錢法》的保密規(guī)定，泄露有關信息，致使洗錢后果發(fā)生，處五十萬元以上伍佰萬元以下罰款
D．金融機構違反《反洗錢法》的保密規(guī)定，泄露有關信息，致使洗錢后果發(fā)生的，直接責任的董事、高級管理人員和其他直接責任人員可被處以五萬元以上五十萬元以下罰款


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2.多項選擇題現(xiàn)場檢查準備階段包括哪些配合措施？

A．按照通知書的要求，組織開展被查業(yè)務時間段內執(zhí)行反洗錢法規(guī)情況的自查活動，并在規(guī)定時限內提交書面自查報告
B．嚴格按要求提取被查業(yè)務時間段內的客戶信息數據集交易數據，并在規(guī)定時間內提交給檢查組
C．準備好于反洗錢檢查相關的制度、文件盒會計憑證等資料，以備檢查組現(xiàn)場作業(yè)時調閱
D．被查單位負責人對《現(xiàn)場檢查會談紀要》簽字確認

3.多項選擇題被查單位在反洗錢現(xiàn)場檢查實施階段應從以下哪些方面進行配合？

A．提供必要的工作條件
B．配合進行現(xiàn)場會談
C．及時、準確提供檢查組所調閱的資料和數據
D．做好檢查保密工作

4.多項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查的方式有哪些？

A．查閱資料
B．詢問
C．現(xiàn)場測試
D．數據篩選

5.多項選擇題反洗錢全面檢查的內容包括（）

A．內控體系建設情況
B．客戶身份識別工作情況
C．客戶身份資料和交易記錄保存情況
D．大額和可疑交易報告制度執(zhí)行情況
E．宣傳培訓情況、內部審計情況