最新試題

對個人客戶異常情況進行身份識別時,可采取哪些措施?()

題型:多項選擇題

發(fā)放外匯貸款后,銀行沒有必要關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況。

題型:判斷題

對當日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上,銀行憑客戶本人有效身份證件和經外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復印件?()

題型:單項選擇題

大額提現(xiàn)業(yè)務中識別客戶的重點之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。

題型:判斷題

對外匯貸款的真實貿易背景審查中,銀行要對貿易買賣雙方的資信情況,生產、經銷該產品的能力進行分析。

題型:判斷題

銀行應建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度,妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù),便于反洗錢調查、偵查和監(jiān)督管理,杜絕非法修改客戶資料。

題型:判斷題

《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務是()

題型:多項選擇題

個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。

題型:判斷題

銀行客戶洗錢風險分類的指標中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè);與武器有關的行業(yè);房地產行業(yè);現(xiàn)金業(yè)務等

題型:判斷題

銀行與境外機構建立代理行或者類似業(yè)務關系時,以書面方式明確本銀行與境外金融機構在以下哪些方面的職責()

題型:多項選擇題