A、互聯(lián)網
B、銀行“黑名單”系統(tǒng)
C、公民身份聯(lián)網核查系統(tǒng)
D、公證機關
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、可不必要求其補充缺失信息，而直接登記替代性信息
B、應要求境外機構再次補充
A.客戶身份識別
B.客戶身份資料
C.可疑交易報告
D.交易記錄保存
A、匯款人工作單位
B、匯款人住所
C、匯款行地址
D、匯款人身份證明文件
A、客戶經日常經營活動
B、客戶辦理結算情況
C、客戶買賣外匯情況
D、客戶開銷戶情況
A、要求出示真實有效的客戶身份證件或者其他身份證明文件，通過身份證聯(lián)網信息核查系統(tǒng)進行核對并登記其身份基本信息
B、授權他人辦理的，應采取合理方式確認代理關系的存在
C、核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件
D、登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼
A、銀行營業(yè)網點經辦人員
B、擬開立賬戶的自然人
C、客戶經理
D、代理人
最新試題
發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況。
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶的識別對象有哪些（）
金融機構及其工作人員履行客戶身份識別義務的主要法律依據(jù)是（）
查驗個人客戶的身份證身份真實，可通過哪些途徑進行核查（）
大額提現(xiàn)業(yè)務中識別客戶的重點之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。
金融機構在采取持續(xù)客戶身份識別措施應關注那些情況（）
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務時，若境外機構屬于加入FATF的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴格執(zhí)行FATF有關反洗錢及反恐怖融資標準的國家（地區(qū)），則銀行（）
一次性金融服務識別要點（）
要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風險分類的參考指標
銀行在辦理委托收款時應關注收款人的經營范圍、經營規(guī)模、業(yè)務特點等身份與所收款項的來源相符。