單項(xiàng)選擇題中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話,需要()批準(zhǔn)后可執(zhí)行。

A、中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)工作人員
B、被約見人
C、單位負(fù)責(zé)人
D、部門負(fù)責(zé)人


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5.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況表》應(yīng)填報(bào)()

A、填報(bào)單位的上級機(jī)構(gòu)或填報(bào)單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B、本級及所轄分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗位或?qū)<媛毴藛T配備情況
C、單位本級及所轄分支機(jī)構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對外的宣傳活動
D、機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)或稽核部門開展的反洗錢審計(jì)活動

最新試題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況表》應(yīng)填報(bào)()

題型:單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報(bào)()。

題型:單項(xiàng)選擇題

反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的步驟包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后,金融機(jī)構(gòu)有異議要在10個(gè)工作日每書面申訴或申辯,若其陳述的事實(shí),理由以及提交的證據(jù)成立的,中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以采納。

題型:判斷題

中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)在評估中發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中存在問題的,應(yīng)及時(shí)發(fā)出(),進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示,要求其采取相應(yīng)的防范措施。

題型:單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計(jì)表》中“通過第三方識別”是指由()識別的數(shù)量。

題型:單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)需要上報(bào)的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些()

題型:多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計(jì)表》中的“通過代理行識別數(shù)”中由哪個(gè)行業(yè)的金融機(jī)構(gòu)填寫?

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪些情況將影響金融機(jī)構(gòu)上報(bào)信息準(zhǔn)確性和完整性。

題型:多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計(jì)表》中的“變更重要信息”是指變更《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第33條包含的客戶身份基本信息。

題型:判斷題