多項選擇題商業(yè)銀行為不在本機構開立賬戶的客戶提供（）等金融服務時，應當識別客戶身份。

A、單筆金額人民幣5000元的現(xiàn)金匯款
B、單筆金額人民幣2萬元的票據(jù)兌付
C、單筆金額1000美元的現(xiàn)鈔兌換
D、單筆金額5000美元的現(xiàn)金匯款


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1.多項選擇題客戶到金融機構辦理業(yè)務時，需要配合完成的工作主要有（）。

A、出示身份證件
B、如實填寫身份信息
C、配合金融機構以電話、信函、電子郵件等方式的身份確認
D、回答金融機構工作人員合理的提問

2.多項選擇題常見的洗錢活動途徑或方式有（）。

A、通過地下錢莊，將犯罪所得轉移境外
B、利用他人賬戶提現(xiàn)
C、購買珠寶古董交易和虛假拍賣
D、購買房產(chǎn)

3.多項選擇題一個完整的洗錢過程一般經(jīng)歷以下（）等三個階段。

A.處置階段
B.離析階段
C.漂白階段
D.歸并階段

4.多項選擇題《反洗錢法》在保護公民、法人的合法權益方面的規(guī)定有（）。

A、規(guī)定了有關人員對公民和組織的信息保密義務
B、嚴格規(guī)定了進行行政調(diào)查的審批權限和程序
C、嚴格限定了臨時凍結措施的條件和期限
D、規(guī)定了有關機關未依法履行職責、侵犯公民、組織合法權益的行為法律責任

5.多項選擇題金融機構除核對身份證件外，還可采?。ǎ┑却胧┳R別客戶身份。

A、要求客戶補充其他身份資料或身份證明文件
B、回訪客戶
C、實地查訪
D、向公安、工商行政管理部門核實