單項(xiàng)選擇題在現(xiàn)代社會中,通過()洗錢是最主流的洗錢形式。

A.珠寶業(yè)
B.律師業(yè)
C.會計師
D.金融業(yè)


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1.單項(xiàng)選擇題下列哪個國家被稱為典型的“保密天堂”?()

A.美國
B.英國
C.法國
D.開曼

2.單項(xiàng)選擇題()這種洗錢形式在我國南方沿海地區(qū)十分猖獗。

A.保險業(yè)
B.利用銀行貸款
C.成立空殼公司
D.地下錢莊

5.單項(xiàng)選擇題將犯罪所得存入金融機(jī)構(gòu)或購買可流通票據(jù),這是洗錢的()階段。

A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段

7.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)高度重視人民銀行在約見談話中提出的意見、建議以及()的詢問事項(xiàng),認(rèn)真組織落實(shí),并將落實(shí)情況以書面形式及時報告人民銀行。

A、《反洗錢工作質(zhì)詢通知書》
B、《中國人民銀行反洗錢工作約見談話記錄》
C、《反洗錢約談通知書》

9.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機(jī)關(guān)和()打擊洗錢活動。

A.偵查機(jī)關(guān)
B.公安機(jī)關(guān)行
C.行政執(zhí)法機(jī)關(guān)
D.監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

最新試題

在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施,建立健全()、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度,履行反洗錢義務(wù)。

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪個風(fēng)險特征不屬于公司客戶身份風(fēng)險等級劃分子項(xiàng)的內(nèi)容()。

題型:單項(xiàng)選擇題

為高風(fēng)險等級客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新業(yè)務(wù)關(guān)系時,應(yīng)經(jīng)()的批準(zhǔn)或授權(quán)。

題型:單項(xiàng)選擇題

公司按照()、客戶行為、資金劃轉(zhuǎn)、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型,模型設(shè)置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結(jié)合的模式。

題型:單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的,由國務(wù)院反洗錢行政主管部門建議中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會等依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予()。

題型:單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄,情節(jié)嚴(yán)重的,對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處()罰款。

題型:單項(xiàng)選擇題

現(xiàn)場檢查時,人民銀行檢查人員不得少于()人。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

公司收到涉嫌()的可疑交易報告后對涉嫌的交易進(jìn)行分析、甄別,有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關(guān)的,經(jīng)可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)報告。

題型:單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心,依法履行的職責(zé)不包括()。

題型:單項(xiàng)選擇題