A.發(fā)放假名、冒名貸款，或假用委托貸款之名發(fā)放貸款的；
B.幫助客戶(hù)編造虛假材料套取銀行信用的；
C.隱瞞貸款審查中發(fā)現(xiàn)的重大風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的；
D.參與偽造授信申報(bào)或明知客戶(hù)提供材料虛假仍上報(bào)審批的；
E.私自銷(xiāo)毀、隱匿、篡改信貸資料、數(shù)據(jù)或憑證的

A.無(wú)正當(dāng)理由，拒不接受貸戶(hù)借款申請(qǐng)的；
B.貸款受理后，未按規(guī)定的時(shí)間和要求對(duì)客戶(hù)所提供的資料的完整性、真實(shí)性、有效性進(jìn)行調(diào)查核實(shí)的；
C.貸款受理后，未及時(shí)在信貸管理系統(tǒng)中建立客戶(hù)基本信息、附屬信息，生成客戶(hù)申請(qǐng)信息的。
D.未按規(guī)定進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、客戶(hù)評(píng)價(jià)和擔(dān)保評(píng)價(jià)

A.未按規(guī)定建立貸款審查委員會(huì)及貸款審查小組，實(shí)行審貸分離的；
B.對(duì)貸款審查委員會(huì)審議的信貸事項(xiàng)未按規(guī)定進(jìn)行記錄的；
C.優(yōu)于其他借款人條件，審批通過(guò)關(guān)系人貸款的；
D.違規(guī)審批通過(guò)異地貸款（跨市、州貸款）的；
E.逆程序或變相逆程序?qū)徟J款的

A.未按規(guī)定進(jìn)行跟蹤檢查、管理，或無(wú)詳細(xì)的檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不及時(shí)報(bào)告的；
B.未按規(guī)定辦理貸款展期的；
C.未按規(guī)定檢查抵（質(zhì)）押物的價(jià)值和保管情況的；
D.違反規(guī)定擅自解除、變更抵押、質(zhì)押或保證等擔(dān)保措施的；
E.違反呆賬核銷(xiāo)保密制度，對(duì)借款人和擔(dān)保人泄露呆賬核銷(xiāo)情況的；

A.吸收存款不按規(guī)定入賬或不及時(shí)交賬的；
B.私自偷支、盜用客戶(hù)存款的；
C.侵占客戶(hù)利息的。
D.違反“實(shí)名制”規(guī)定辦理個(gè)人賬戶(hù)開(kāi)立手續(xù)或開(kāi)戶(hù)審查不嚴(yán)的；

A.擅自泄露儲(chǔ)戶(hù)存款秘密的；
B.未按規(guī)定辦理存款查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃手續(xù)的；
C.違反規(guī)定，辦理所有權(quán)有爭(zhēng)議的存款過(guò)戶(hù)、支付的；
D.違反規(guī)定辦理掛失、托收、提前支取、續(xù)存等手續(xù)的；
E.對(duì)司法機(jī)關(guān)已經(jīng)凍結(jié)的資金擅自解凍的。

A.虛報(bào)存款、弄虛作假篡改報(bào)表數(shù)字虛增存款的；
B.用貸款或其他科目轉(zhuǎn)入款項(xiàng)虛增存款的；
C.通過(guò)內(nèi)部往來(lái)科目進(jìn)行空收空付存款等違規(guī)操作的。
D.辦理存款業(yè)務(wù)時(shí)未按規(guī)定進(jìn)行操作的.

A.未按協(xié)議或操作規(guī)程，辦理代收代付業(yè)務(wù)的；
B.超權(quán)限、超范圍辦理代理業(yè)務(wù)的；
C.開(kāi)辦代理業(yè)務(wù)未簽訂代理合同的。
D.違規(guī)操作，導(dǎo)致客戶(hù)資金被他人盜用的.

A.擅自?xún)鼋Y(jié)客戶(hù)資金和基金、債券交易賬戶(hù)的；
B.違規(guī)操作，導(dǎo)致客戶(hù)資金被他人盜用的；
C.占用代理客戶(hù)資金的

A.銀行卡虛假營(yíng)銷(xiāo)的；
B.申請(qǐng)資料填寫(xiě)不完整或代申請(qǐng)人在申請(qǐng)資料上簽字的；
C.未及時(shí)將申請(qǐng)資料提交相關(guān)部門(mén)處理造成客戶(hù)投訴的；
D.遺失客戶(hù)申請(qǐng)資料的；
E.未按規(guī)定核實(shí)客戶(hù)身份、客戶(hù)簽名和客戶(hù)身份證件等資料的；