A.主要非自然人股東，即能夠直接、間接、共同持有或控制廣發(fā)銀行5％以上股份或表決權(quán)的非自然人股東
B.與廣發(fā)銀行同受某一企業(yè)直接、間接控制的法人或其它組織
C.廣發(fā)銀行內(nèi)部人與主要自然人股東及其近親屬直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其它組織
D.其它可直接、間接、共同控制廣發(fā)銀行或可對(duì)廣發(fā)銀行施加重大影響的法人或其它組織
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A.授信
B.內(nèi)幕交易
C.提供服務(wù)
D.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移
A.父母、配偶、配偶的父母
B.兄弟姐妹及其配偶，成年子女及其配偶
C.配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶
D.父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶
A.為關(guān)聯(lián)方提供代銷服務(wù)
B.接受廣發(fā)銀行的股權(quán)作為質(zhì)押提供授信
C.向關(guān)聯(lián)方發(fā)放無(wú)擔(dān)保貸款
D.租賃關(guān)聯(lián)方的場(chǎng)地
A.廣發(fā)銀行內(nèi)部人、主要自然人股東
B.內(nèi)部人及主要自然人股東的近親屬
C.廣發(fā)銀行關(guān)聯(lián)法人或其它組織的控股自然人股東、董事、監(jiān)事、關(guān)鍵管理人員
D.對(duì)廣發(fā)銀行有重大影響的其它自然人
A.總行統(tǒng)一管理
B.總、分行分級(jí)負(fù)責(zé)
C.合同主管部門與合同主辦部門、合同協(xié)辦部門分工協(xié)作、各負(fù)其責(zé)
D.合同主管部門負(fù)責(zé)
最新試題
不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓定價(jià)各環(huán)節(jié)須嚴(yán)格控制知情人范圍，切實(shí)防范泄密風(fēng)險(xiǎn)。
特別授權(quán)是指本總行行長(zhǎng)對(duì)超出基本授權(quán)范圍的某項(xiàng)特定業(yè)務(wù)或某一特定事項(xiàng)所進(jìn)行的臨時(shí)性授權(quán)。
整改責(zé)任單位應(yīng)于問(wèn)題庫(kù)發(fā)起整改流程之日起5個(gè)工作日內(nèi)登錄內(nèi)控管理系統(tǒng)，錄入整改計(jì)劃，并按整改計(jì)劃執(zhí)行，于預(yù)計(jì)整改完成日前再次登陸內(nèi)控管理系統(tǒng)錄入整改落實(shí)情況。
分行各業(yè)務(wù)條線部門應(yīng)將全行各類檢查項(xiàng)目（審計(jì)檢查不在此范圍）發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題納入總行內(nèi)控管理系統(tǒng)問(wèn)題庫(kù)，進(jìn)行整改追蹤管理。
除標(biāo)識(shí)有“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”、“商密一級(jí)”、“商密二級(jí)”、“商密三級(jí)”、“內(nèi)部資料”的文件外，廣發(fā)銀行其他未有標(biāo)識(shí)的文件可上傳發(fā)布到互聯(lián)網(wǎng)共享。
進(jìn)行崗位調(diào)整的員工在崗位調(diào)整之后就不再對(duì)原崗位相關(guān)的敏感信息負(fù)有保密責(zé)任。
商業(yè)銀行個(gè)人信用卡透支應(yīng)當(dāng)用于消費(fèi)領(lǐng)域，不得用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資等非消費(fèi)領(lǐng)域。
分行負(fù)責(zé)對(duì)分行轄內(nèi)所有不良資產(chǎn)發(fā)起問(wèn)責(zé)。
發(fā)卡銀行對(duì)不遵守其章程規(guī)定的持卡人，有權(quán)取消其持卡人資格，并可授權(quán)有關(guān)單位收回其銀行卡。
根據(jù)《廣發(fā)銀行反洗錢工作管理政策》規(guī)定，廣發(fā)銀行一貫堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的宗旨，嚴(yán)格遵守有關(guān)反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求，允許利用廣發(fā)銀行進(jìn)行任何形式的洗錢和恐怖融資活動(dòng)。