多項(xiàng)選擇題客戶(hù)開(kāi)立異地一般結(jié)算賬戶(hù)，須向銀行提供以下（）證明文件。

A、因其他結(jié)算需要申請(qǐng)開(kāi)戶(hù)的，需出具加蓋單位公章并注明“因結(jié)算需要開(kāi)立一般結(jié)算賬戶(hù)”字樣的正式公函
B、基本存款賬戶(hù)規(guī)定的證明文件
C、購(gòu)銷(xiāo)合同或協(xié)議文本
D、因借款需要，應(yīng)出具借款合同


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題辦理賬戶(hù)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)切實(shí)履行“盡職調(diào)查”義務(wù)，注意做到（）

A、對(duì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、代碼證、稅務(wù)證等關(guān)鍵材料的真實(shí)性審核有疑義的，應(yīng)及時(shí)與工商行政管理部門(mén)核實(shí)
B、只需審核客戶(hù)提供材料的復(fù)印件，并在復(fù)印件上加蓋“與原件相符”章
C、嚴(yán)格審核開(kāi)戶(hù)資料原件，確保復(fù)印件與原件一致
D、必要時(shí)，可請(qǐng)開(kāi)戶(hù)單位提供單位登記所在地址的房產(chǎn)證或房屋租賃證明等其他證明材料進(jìn)行上門(mén)核實(shí)

2.多項(xiàng)選擇題存款人開(kāi)立（）賬戶(hù)需向人民銀行申請(qǐng)核發(fā)開(kāi)戶(hù)許可證。

A、一般存款賬戶(hù)
B、基本存款賬戶(hù)
C、臨時(shí)存款賬戶(hù)
D、預(yù)算專(zhuān)用存款賬戶(hù)

3.多項(xiàng)選擇題存款人以單位名稱(chēng)開(kāi)立的結(jié)算賬戶(hù)，預(yù)留印鑒由下列（）項(xiàng)組成。

A、該單位公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章
B、出資人簽章
C、董會(huì)決議簽章
D、其法定代表人或單位負(fù)責(zé)人或被授權(quán)的代理人的簽名或蓋章

4.多項(xiàng)選擇題存款人預(yù)留印鑒時(shí)采取開(kāi)戶(hù)銀行上門(mén)服務(wù)方式的，應(yīng)注意以下操作要點(diǎn)（）

A、雙人審批，嚴(yán)格控制
B、雙人上門(mén)，密封傳遞
C、現(xiàn)場(chǎng)交接，攝像監(jiān)控
D、單人上門(mén)，密封傳遞

5.多項(xiàng)選擇題印鑒卡在賬戶(hù)初審、復(fù)審、建庫(kù)部門(mén)之間傳遞時(shí)，應(yīng)雙人封包并在封口處加蓋（）簽章。

A、結(jié)算專(zhuān)用章
B、業(yè)務(wù)受理章
C、業(yè)務(wù)專(zhuān)用章或復(fù)審專(zhuān)用章
D、個(gè)人名章

7.單項(xiàng)選擇題我國(guó)銀行業(yè)反洗錢(qián)工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理機(jī)關(guān)是（）

A、商業(yè)銀行總行
B、公安部
C、中國(guó)人民銀行
D、銀監(jiān)會(huì)

8.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)客戶(hù)盡職調(diào)查描述不正確的是（）

A、各機(jī)構(gòu)在為客戶(hù)辦理每筆業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)要求客戶(hù)出示真實(shí)有效的身份證件，確定和記錄客戶(hù)的信息。
B、客戶(hù)身份信息發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以更新。
C、審核法定有效資料是客戶(hù)盡職調(diào)查最低或一般的要求。
D、各銀行機(jī)構(gòu)不得為身份不明確的客戶(hù)提供存款、結(jié)算等服務(wù)。

最新試題

關(guān)于中央財(cái)政授權(quán)支付零余額賬戶(hù)的用途，以下說(shuō)法正確的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

（）可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。授權(quán)他人辦理的，應(yīng)出具其法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的授權(quán)書(shū)及其身份證件，以及被授權(quán)人的身份證件。

題型：多項(xiàng)選擇題

開(kāi)戶(hù)銀行如有違反《中央預(yù)算單位銀行賬戶(hù)管理暫行辦法》規(guī)定為預(yù)算單位辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)移交（）進(jìn)行處理。

題型：多項(xiàng)選擇題

單位客戶(hù)申請(qǐng)開(kāi)立一般存款賬戶(hù)，應(yīng)出具開(kāi)立基本存款帳戶(hù)的證明文件外，還須提供（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列（）情況中，開(kāi)戶(hù)行為單位客戶(hù)開(kāi)立的銀行結(jié)算賬戶(hù)的名稱(chēng)可與其出具的證明文件的名稱(chēng)以及預(yù)留銀行簽章中公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的名稱(chēng)不完全一致。

題型：多項(xiàng)選擇題

單位、個(gè)人和銀行辦理結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)必須共同遵守的結(jié)算原則（）

題型：多項(xiàng)選擇題

監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)開(kāi)戶(hù)銀行違反中央預(yù)算單位銀行賬戶(hù)管理暫行辦法》規(guī)定，為中央預(yù)算單位開(kāi)立銀行賬戶(hù)、允許中央預(yù)算單位超額或超出賬戶(hù)功能提取現(xiàn)金等情形，應(yīng)提交（）按照法律法規(guī)處理。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下對(duì)銀行機(jī)構(gòu)代碼信息中的銀行機(jī)構(gòu)代碼描述正確的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种型ㄟ^(guò)對(duì)（）各系統(tǒng)的連接，實(shí)現(xiàn)相關(guān)銀行結(jié)算賬戶(hù)信息的比對(duì)，依法監(jiān)測(cè)和查處未經(jīng)中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)或未向中國(guó)人民銀行備案的銀行結(jié)算賬戶(hù)。

題型：多項(xiàng)選擇題

中央財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)在當(dāng)日15：30以后至停止對(duì)外營(yíng)業(yè)的時(shí)間內(nèi)，可以下一營(yíng)業(yè)日清算的方式辦理的業(yè)務(wù)包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題