你可能感興趣的試題

單項選擇題

金額機構(gòu)在可疑交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)以電子方式報送當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行或反洗錢監(jiān)測分析中心。

A、5
B、8
C、10
D、15

單項選擇題

下列支付交易不屬于可疑支付交易的是（）

A、周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點明顯不符
B、相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付
C、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D、法人、其他組織和個體工商戶（以下統(tǒng)稱單位）之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付

國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢信息中心，負責(zé)（）的接收、分析。

你可能感興趣的試題

金額機構(gòu)在可疑交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)以電子方式報送當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行或反洗錢監(jiān)測分析中心。

下列支付交易不屬于可疑支付交易的是（）

國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢信息中心，負責(zé)（）的接收、分析。

金額機構(gòu)在可疑交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)以電子方式報送當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行或反洗錢監(jiān)測分析中心。