判斷題為加強(qiáng)反洗錢以及內(nèi)控風(fēng)險管理,不得為列入我*行反洗錢制裁名單庫內(nèi)的客戶、CCS等級1類(禁止類)客戶辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù);CCS等級2類(高風(fēng)險類)客戶須進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查,CCS等級2類的境外客戶可以辦理一次性現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)。關(guān)注名單內(nèi)客戶不得享受任何優(yōu)惠。
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