A.疑似傳銷
B.疑似集資
C.疑似走私
D.疑似套現(xiàn)
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A.多人集中到柜臺(tái)開戶
B.配合柜員完善身份信息
C.辦理開戶時(shí)頻繁接聽電話、查看手機(jī)
D.對(duì)進(jìn)一步問詢有強(qiáng)烈抵觸情緒
A.了解你的客戶
B.了解客戶的業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
A.外匯結(jié)算戶與一般戶
B.離岸賬戶與在岸賬戶
C.外匯保證金賬戶與一般戶
D.外匯貸款賬戶與一般戶
A.批發(fā)零售業(yè)
B.珠寶銷售
C.制造業(yè)
D.汽車銷售
A.高薪人員
B.企業(yè)員工
C.未成年人
D.金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員
A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.高風(fēng)險(xiǎn)
D.最高風(fēng)險(xiǎn)
A.開展專項(xiàng)監(jiān)測(cè)分析排查
B.加強(qiáng)對(duì)異常開戶的盡職調(diào)查
C.加大營銷力度，主動(dòng)介紹網(wǎng)銀手機(jī)銀行業(yè)務(wù)
D.加大防詐騙提示力度
A.授權(quán)中心
B.反洗錢中心
C.柜面
D.事后監(jiān)督中心
A.軍官證
B.警官證
C.士兵證
D.文職干部證
A.客戶
B.特約商戶
C.貸款客戶
D.高凈值客戶
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。