單項選擇題銀行應(yīng)加強對（）客戶的盡職調(diào)查和資金監(jiān)測。

A.低風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.高風(fēng)險
D.最高風(fēng)險


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1.單項選擇題以下哪種不屬于銀行針對集中批量開戶應(yīng)當(dāng)采取的措施（）

A.開展專項監(jiān)測分析排查
B.加強對異常開戶的盡職調(diào)查
C.加大營銷力度，主動介紹網(wǎng)銀手機(jī)銀行業(yè)務(wù)
D.加大防詐騙提示力度

2.單項選擇題（）是商業(yè)銀行大額現(xiàn)金收支管理的“第一關(guān)”。

A.授權(quán)中心
B.反洗錢中心
C.柜面
D.事后監(jiān)督中心

5.單項選擇題以下哪個不屬于虛擬網(wǎng)絡(luò)這一渠道的特征？（）

A.高效率
B.低成本
C.隱蔽性高
D.便于追蹤

6.單項選擇題如涉及欺詐風(fēng)險，應(yīng)及時將欺詐交易報送至（）風(fēng)險信息系統(tǒng)。

A、人民銀行
B、反洗錢監(jiān)測分析中心
C、銀保監(jiān)
D、銀聯(lián)

7.單項選擇題以下哪個不屬于電信詐騙通常具有的特征？（）

A.非接觸性
B.全面智能化
C.高度分散化
D.攻擊飽和化

8.單項選擇題對公賬戶轉(zhuǎn)入個人賬戶后，個人賬戶再轉(zhuǎn)回對公戶。屬于“公轉(zhuǎn)私”交易的（）

A.循環(huán)交易
B.關(guān)聯(lián)交易
C.虛構(gòu)交易拆分交易
D.虛構(gòu)交易

10.單項選擇題以下哪項不屬于參與預(yù)防電信詐騙洗錢風(fēng)險培訓(xùn)，柜臺人員需要提高的地方。（）

A.反洗錢工作意識
B.知識技能
C.風(fēng)險意識的敏感性
D.服務(wù)意識

最新試題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型：單項選擇題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題