A.非接觸性
B.全面智能化
C.高度分散化
D.攻擊飽和化
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A.循環(huán)交易
B.關(guān)聯(lián)交易
C.虛構(gòu)交易拆分交易
D.虛構(gòu)交易
A.激活
B.測試
C.開通
D.注冊
A.反洗錢工作意識
B.知識技能
C.風(fēng)險意識的敏感性
D.服務(wù)意識
A.金融機構(gòu)法人總部
B.分支機構(gòu)
C.反洗錢處負責(zé)人
D.轄內(nèi)網(wǎng)點
A.詳查
B.調(diào)查
C.合并
D.檢查
A.團隊意識
B.知識技能
C.政治意識
D.服務(wù)意識
A.同一地區(qū)
B.同一國家
C.同一社區(qū)
D.同一單位
A.查詢工商資料
B.查詢稅務(wù)登記資料
C.實地走訪
D.以上皆是
A.上游
B.中游
C.下游
A.無聯(lián)系方式
B.不同聯(lián)系方式
C.同一聯(lián)系方式
D.不同住址
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。