A.反洗錢工作意識(shí)
B.知識(shí)技能
C.風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的敏感性
D.服務(wù)意識(shí)
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A.金融機(jī)構(gòu)法人總部
B.分支機(jī)構(gòu)
C.反洗錢處負(fù)責(zé)人
D.轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)
A.詳查
B.調(diào)查
C.合并
D.檢查
A.團(tuán)隊(duì)意識(shí)
B.知識(shí)技能
C.政治意識(shí)
D.服務(wù)意識(shí)
A.同一地區(qū)
B.同一國家
C.同一社區(qū)
D.同一單位
A.查詢工商資料
B.查詢稅務(wù)登記資料
C.實(shí)地走訪
D.以上皆是
A.上游
B.中游
C.下游
A.無聯(lián)系方式
B.不同聯(lián)系方式
C.同一聯(lián)系方式
D.不同住址
A.疑似傳銷
B.疑似詐騙
C.疑似走私
D.疑似套現(xiàn)
A.終止業(yè)務(wù)關(guān)系
B.向客戶營銷理財(cái)產(chǎn)品
C.警告客戶停止犯罪活動(dòng)
D.報(bào)告當(dāng)?shù)胤ㄔ?/p>
A.事前
B.事中
C.事后
D.以上都是
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）