A.報(bào)警
B.風(fēng)險(xiǎn)提示
C.營(yíng)銷
D.告知到其他銀行開戶

A.延長(zhǎng)
B.縮短
C.約定
D.以上都不對(duì)

A.理財(cái)產(chǎn)品
B.銀行卡
C.客戶信息
D.貴金屬

A.國(guó)際禁毒委員會(huì)
B.國(guó)家禁毒委員會(huì)
C.國(guó)際禁毒管理局
D.國(guó)家禁毒管理局

A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.規(guī)則為本
C.合規(guī)為本
D.打擊為本

A.強(qiáng)調(diào)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)，弱化非法人機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)
B.強(qiáng)調(diào)法人機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)中的系統(tǒng)性作用
C.對(duì)非法人機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)的履行情況，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注反洗錢工作流程、內(nèi)控制度執(zhí)行情況
D.通過非法人機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)履職情況，反應(yīng)法人機(jī)構(gòu)制度設(shè)計(jì)和組織架構(gòu)的有效性

A.避免了中國(guó)受到國(guó)際金融制裁的重大風(fēng)險(xiǎn)
B.這是踐行“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”的重要成果
C.維護(hù)了國(guó)家聲譽(yù)和金融安全
D.為“一帶一路”、“人民幣國(guó)際化”等順利實(shí)施提供了保障

A.司法機(jī)關(guān)因集資詐騙案針對(duì)多個(gè)賬戶進(jìn)行資金凍結(jié)
B.網(wǎng)點(diǎn)員工上報(bào)某賬戶存在可疑人員、可疑交易的信息
C.機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)本機(jī)構(gòu)反洗錢政策和程序存在諸多不足
D.當(dāng)?shù)匾患倚⌒推髽I(yè)參與的海外活動(dòng)涉及多筆原因不明的電匯

A.既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易和可疑交易報(bào)告
B.同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告
C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報(bào)告
D.金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)相關(guān)的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價(jià)值大小，應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報(bào)告