A.避免了中國受到國際金融制裁的重大風險
B.這是踐行“三大攻堅戰(zhàn)”的重要成果
C.維護了國家聲譽和金融安全
D.為“一帶一路”、“人民幣國際化”等順利實施提供了保障
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.司法機關因集資詐騙案針對多個賬戶進行資金凍結
B.網(wǎng)點員工上報某賬戶存在可疑人員、可疑交易的信息
C.機構內部審計發(fā)現(xiàn)本機構反洗錢政策和程序存在諸多不足
D.當?shù)匾患倚⌒推髽I(yè)參與的海外活動涉及多筆原因不明的電匯
A.既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，，金融機構應當分別提交大額交易和可疑交易報告
B.同時符合兩項以上大額交易標準的交易，金融機構應當分別提交大額交易報告
C.金融機構應當在大額交易發(fā)生之日起5個工作日內以電子方式提交大額交易報告
D.金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產價值大小，應當提交可疑交易報告
A.進出口貿易公司
B.黃金珠寶行業(yè)
C.影視公司
D.拍賣行
A.賬戶資金的流動速率快，但日初和日終的余額很少
B.在沒有提供公用事業(yè)賬單的情況下開立新賬戶
C.單位賬戶長期結余與企業(yè)規(guī)模相比過高
D.長期頻繁存取低于大額交易報告限額的現(xiàn)金
A.客戶回訪
B.網(wǎng)絡信息查驗
C.實地查訪
D.公用事業(yè)賬單（如電費、水費等繳費憑證）驗證
A.不可篡改
B.可跟蹤稽查
C.一致性
D.完整性
A.政治公眾人物（PEP）獲得政治腐敗資金（包括受賄或挪用政府資金）的可能性很大，因而洗錢風險加劇。
B.政治公眾人物（PEP）為外國客戶，參與跨境交易，因而洗錢風險加劇。
C.金融機構不需對政治公眾人物（PEP）開展強化型盡職調查。
D.鑒于政治公眾人物（PEP）的政治地位，他們不會增加機構的風險，相反，他們還會提升機構的聲望。
最新試題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。