A.客戶回訪
B.網(wǎng)絡(luò)信息查驗
C.實地查訪
D.公用事業(yè)賬單（如電費、水費等繳費憑證）驗證
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A.不可篡改
B.可跟蹤稽查
C.一致性
D.完整性
A.政治公眾人物（PEP）獲得政治腐敗資金（包括受賄或挪用政府資金）的可能性很大，因而洗錢風險加劇。
B.政治公眾人物（PEP）為外國客戶，參與跨境交易，因而洗錢風險加劇。
C.金融機構(gòu)不需對政治公眾人物（PEP）開展強化型盡職調(diào)查。
D.鑒于政治公眾人物（PEP）的政治地位，他們不會增加機構(gòu)的風險，相反，他們還會提升機構(gòu)的聲望。
A.高級管理層要求將合規(guī)作為雇傭條件
B.反洗錢專員親自告知員工其責任所在
C.審計師對員工的合規(guī)情況進行測試
D.在培訓(xùn)中指出違反法律法規(guī)可能造成的監(jiān)管后果
A.維京群島
B.英屬澤西島
C.開曼群島
D.香 港
A.忽略工資賬戶和投資理財賬戶，因為客戶應(yīng)該不會將這兩種賬戶用于洗錢的放置階段
B.關(guān)注企業(yè)賬戶，因為客戶正從公司挪用公款
C.關(guān)注所有賬戶的資金動向，因為客戶可能使用所有賬戶進行洗錢
D.關(guān)注活期存款賬戶，因為活期存款賬戶的資金轉(zhuǎn)移速度最快
A.用親屬受賄所得贓款以個人名義購房
B.出租賬戶給地下錢莊進行資金跨境劃轉(zhuǎn)
C.為電信詐騙組織持卡取現(xiàn)
D.協(xié)助販毒分子由境外帶毒品至境內(nèi)
最新試題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）