A.維京群島
B.英屬澤西島
C.開(kāi)曼群島
D.香 港

A.忽略工資賬戶和投資理財(cái)賬戶，因?yàn)榭蛻魬?yīng)該不會(huì)將這兩種賬戶用于洗錢(qián)的放置階段
B.關(guān)注企業(yè)賬戶，因?yàn)榭蛻粽龔墓九灿霉?br/>C.關(guān)注所有賬戶的資金動(dòng)向，因?yàn)榭蛻艨赡苁褂盟匈~戶進(jìn)行洗錢(qián)
D.關(guān)注活期存款賬戶，因?yàn)榛钇诖婵钯~戶的資金轉(zhuǎn)移速度最快

A.用親屬受賄所得贓款以個(gè)人名義購(gòu)房
B.出租賬戶給地下錢(qián)莊進(jìn)行資金跨境劃轉(zhuǎn)
C.為電信詐騙組織持卡取現(xiàn)
D.協(xié)助販毒分子由境外帶毒品至境內(nèi)

A.年度報(bào)告
B.即時(shí)報(bào)告
C.季度報(bào)告
D.半年度報(bào)告

A.易維護(hù)性
B.安全性
C.易操作性
D.靈活性
E.包容性
F.及時(shí)性

A.所有業(yè)務(wù)部門(mén)
B.反洗錢(qián)牽頭部門(mén)
C.與反洗錢(qián)相關(guān)的業(yè)務(wù)部門(mén)
D.反洗錢(qián)檢查部門(mén)

A.新業(yè)務(wù)上線后
B.新業(yè)務(wù)上線前
C.舊業(yè)務(wù)更新前
D.舊業(yè)務(wù)更新后

A.利用現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目設(shè)置及合格評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)被檢查單位理解和適應(yīng)反洗錢(qián)監(jiān)管政策
B.督促被檢查單位有針對(duì)性地對(duì)反洗錢(qián)工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，提高被檢查單位的合規(guī)水平及控制洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的能力
C.對(duì)被檢查單位履行反洗錢(qián)義務(wù)的合規(guī)性做出評(píng)價(jià)
D.對(duì)被檢查單位控制管理洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的適當(dāng)性做出評(píng)估

A.審核確定
B.收集信息
C.初評(píng)與復(fù)評(píng)
D.篩選分析信息