A.利用現(xiàn)場檢查項目設(shè)置及合格評價標準，引導(dǎo)被檢查單位理解和適應(yīng)反洗錢監(jiān)管政策
B.督促被檢查單位有針對性地對反洗錢工作中存在的問題進行整改，提高被檢查單位的合規(guī)水平及控制洗錢風(fēng)險的能力
C.對被檢查單位履行反洗錢義務(wù)的合規(guī)性做出評價
D.對被檢查單位控制管理洗錢風(fēng)險的適當性做出評估

A.審核確定
B.收集信息
C.初評與復(fù)評
D.篩選分析信息

A.報送虛假信息
B.控制他人賬戶洗錢
C.通過對敲洗錢
D.操縱股價

A.將大規(guī)模殺傷性武器擴散融資規(guī)定為犯罪
B.將恐怖融資規(guī)定為犯罪
C.沒收犯罪收益
D.將洗錢規(guī)定為犯罪

A.受益所有人來自洗錢和恐怖融資高風(fēng)險國家或者地區(qū)的，或者受益所有人信息不完整或無法完成核實的，義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當綜合考慮成本收益、合規(guī)控制、風(fēng)險管理、國別制裁等因素，決定是否與其建立或者維持業(yè)務(wù)關(guān)系
B.即使洗錢和恐怖融資風(fēng)險得到有效管理，并且非自然人客戶的股權(quán)結(jié)構(gòu)或者控制權(quán)比較簡單，義務(wù)機構(gòu)也必須在識別受益所有人之后方可與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系
C.義務(wù)機構(gòu)識別非自然人客戶的受益所有人，應(yīng)當?shù)怯浛蛻羰芤嫠腥说男彰?、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和期限
D.受益所有人涉及外國政要的，義務(wù)機構(gòu)與非自然人客戶建立或者維持業(yè)務(wù)關(guān)系前可以不經(jīng)高級管理人員批準，直接與客戶建立或者維持業(yè)務(wù)關(guān)系

A.薄弱環(huán)節(jié)（漏洞）
B.監(jiān)管
C.評估
D.威脅

A.一萬元以上五萬元以下
B.二十萬元以上五十萬元以下
C.五萬元以上五十萬元以下
D.五萬元以上十萬元以下

A.通過回訪、其他可靠途徑等有效核查客戶的真實身份。
B.通過向客戶搜集有效身份證件或輔助身份證明材料等方式重新識別客戶身份，確認客戶真實身份。
C.對未在合理期限內(nèi)修改或完善身份信息的客戶，對客戶或其賬戶采取限制措施。
D.為客戶正常提供服務(wù)或與其進行交易。

A.中國政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
B.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
C.中國人民銀行要求關(guān)注的其他涉嫌恐怖活動的組織及人員名單
D.以上三種均正確