A.審核確定
B.收集信息
C.初評(píng)與復(fù)評(píng)
D.篩選分析信息

A.報(bào)送虛假信息
B.控制他人賬戶洗錢(qián)
C.通過(guò)對(duì)敲洗錢(qián)
D.操縱股價(jià)

A.將大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散融資規(guī)定為犯罪
B.將恐怖融資規(guī)定為犯罪
C.沒(méi)收犯罪收益
D.將洗錢(qián)規(guī)定為犯罪

A.受益所有人來(lái)自洗錢(qián)和恐怖融資高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或者地區(qū)的，或者受益所有人信息不完整或無(wú)法完成核實(shí)的，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)綜合考慮成本收益、合規(guī)控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、國(guó)別制裁等因素，決定是否與其建立或者維持業(yè)務(wù)關(guān)系
B.即使洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)得到有效管理，并且非自然人客戶的股權(quán)結(jié)構(gòu)或者控制權(quán)比較簡(jiǎn)單，義務(wù)機(jī)構(gòu)也必須在識(shí)別受益所有人之后方可與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系
C.義務(wù)機(jī)構(gòu)識(shí)別非自然人客戶的受益所有人，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浛蛻羰芤嫠腥说男彰?、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和期限
D.受益所有人涉及外國(guó)政要的，義務(wù)機(jī)構(gòu)與非自然人客戶建立或者維持業(yè)務(wù)關(guān)系前可以不經(jīng)高級(jí)管理人員批準(zhǔn)，直接與客戶建立或者維持業(yè)務(wù)關(guān)系

A.薄弱環(huán)節(jié)（漏洞）
B.監(jiān)管
C.評(píng)估
D.威脅

A.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
B.二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
C.五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
D.五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下

A.通過(guò)回訪、其他可靠途徑等有效核查客戶的真實(shí)身份。
B.通過(guò)向客戶搜集有效身份證件或輔助身份證明材料等方式重新識(shí)別客戶身份，確認(rèn)客戶真實(shí)身份。
C.對(duì)未在合理期限內(nèi)修改或完善身份信息的客戶，對(duì)客戶或其賬戶采取限制措施。
D.為客戶正常提供服務(wù)或與其進(jìn)行交易。

A.中國(guó)政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單
B.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議中所列的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單
C.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他涉嫌恐怖活動(dòng)的組織及人員名單
D.以上三種均正確

A.每月
B.每3個(gè)月
C.每半年
D.每年

A.第一道防線
B.第二道防線
C.第三道防線
D.監(jiān)管